证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-018 光智科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日分别召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计 划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 3 月 2 日刊载于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定， 限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、 论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在 《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，未发现存在信息泄露的情形。 1 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年3月4日出具的《信息披露 义务 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-021 光智科技股份有限公司 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表监事 范长龙先生的书面辞职报告。因个人原因，范长龙先生辞去公司职工代表监事的 职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至2026年6月7日。截至本公告 披露日，范长龙先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。 范长龙先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发 展做出了重要贡献，公司及公司监事会对范长龙先生在任职期间所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于2024年3月13日召开了公司职工代表大会，同意选举龚晓宇 先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第五届监事会届满时止。龚晓宇先生的简历详见附件。 一、备查文件 职工代表大会会议决议。 特此公告！ 光智科技股份有限公司 监事会 1 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-020 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开了第五届 董事会第九次会议，会议决定于2024年3月18日（星期一）在公司办公楼三楼会 议室召开2024年第二次临时股东大会。详见公司于2024年3月2日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-017）。 本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:50 （ ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-019 光智科技股份有限公司监事会 关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日分别召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年股 票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 3 月 2 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单进行内部 公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年三月 光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 一、光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《光智科技股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 1,056.00 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 7.67%。其中，首次授予 856.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 6.22%，占本激励计划拟授予权益总额的 81.06%； 预留授予 200.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.45%，占本 激励计划拟授予权益总额的 18.94%。 四、公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票累计不超过公司股 本总额的 2 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划的主要内容 | | 4 | | （一）股票期权的股票来源和授予数量 | | 4 | | （二）激励对象的范围和股票期权的分配 | | 4 | | （三）股票期权的行权价格和确定方法 | | 5 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、等待期、行权安排和限售规定 | | 5 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 | | 7 | | （六）本激励计划的其他内容 | | 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 | | 11 | | （一）关于本激励计划可行性的核查意见 | | 11 | | （二）关于本激励计划会计处理的核查意见 | | 13 | | （三）关于实施本激励计划考核体系的核查意见 | | 13 | | （四）关于本激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | | 13 | | （五）关于本激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-015 光智科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议经第五届 监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 3 月 1 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 激励计划（草案）摘要》。 本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-016 光智科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事白云保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事白云受其他独立董事的委 托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司拟于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关提案向公司全体股东征 集表决权。 至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用 本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 3.征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关 联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权 采取无偿的方式进行。 二、征集表决权的具体事项 2 ...

二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励机制的建 设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，在充分保 障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定《2024 年股票期权激 励计划（草案）》。 为保证 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》《公司章程》《2024 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，结合 实际情况，拟定《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司（含分 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》《光智科技股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 1,056.00 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 7.67%。其中，首次授予 856.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 6.22%，占本激励计划拟授予权益总额 ...