石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 （第一批次）授予激励对象名单的核查意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对 象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》。 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予日（第一批次）激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信会 计 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-021 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年12月31 日各类应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备，对部分应收账款及存货进行了核销。本次计提减值准备及核销资产事项 无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）计提减值准备情况 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 相关事项的法律意见书 二〇二四年四月 北京浩天律师事务所 北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 相关事项的法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2023年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相 关法律、行政法规、规章及规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《石家庄通合电子科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-020 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 178,453,352.86 | 118,831,465.80 | 50.17% | | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 198,253.36 | 155,670.35 | 27.35% | | 负债总额 | 86,587.33 | 54,499.74 | 58.88% | | 所有者权益 | 111,666.02 | 101,170.61 | 10.37% | 报告期末，公司资产总额、负债总额、所有者权益比去年同期分别增长 27.35%、58.88%、10.37%。 （二）资产状况分析 单位：万元 一、2023 年公司财务报表的审计情况 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2024]第 1-01368 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增减 | | 营业收入 | 100,85 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理 人员人选及任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 董事会提名委员会工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据 《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02586 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有 重大方面公允反映了 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况。 - 1 - 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02586 号 石家 ...

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次） 激励对象名单 一、限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次）的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 性股票总数比例 | 本总额比例 | | 一、核心管理及技术（业务）骨 干人员（11 人） | 2.02 | 9.55% | 0.01% | | 预留授予部分（第一批次） 合计（11 人） | 2.02 | 9.55% | 0.01% | | 二、预留未授予部分 | 19.14 | 90.45% | 0.11% | | 合计 ...