石家庄通合电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 计发生金额 | 年度占用 2023 资金的利息 | 年度 2023 偿还累计 | 年期 2023 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | | 称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02608 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02608 号 石家庄通合电子科技股份有限公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年修订） 二〇二四年四月 1 总 则 第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、 董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用 职权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供 有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进 行有效的监督、检查和评价。 第一章 监事会组成 第四条 监事会由 3 名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期三年，可连选连任。 第五条 监事会成员中的职工代表监事由职工代表大会、职工大会 ...

性股票（第一批次）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-029 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票（第一批次）的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 4 月 26 日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予限制性股票 2.02 万股，授予价 格为 12.46 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外提供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第八条 公司董事会审议提供财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的 原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、 ...

一、独立董事基本情况 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 本人李彩桥，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，本科学历，高级 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1996 年至 2023 年，曾先后任职于河北 银华科软信息技术有限公司、河北长河税务师事务所有限公司、河北永大维信税 务师事务所有限公司、北京中浩华财务顾问集团有限公司、霍尔果斯京雄科技有 限公司；2016 年至今先后任职于中浩华孵化服务股份有限公司、河北中浩华财 税服务集团股份公司、河北中浩华税务师事务所有限公司、三亚中浩华财务咨询 有限公司、中浩华项目管理（海南经济特区）有限公司、中浩华孵化服务（海南 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门 规章及规范性文件的规定，确保本制度的有效 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-02610 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 1-02610 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01368 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01368 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 ...