2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙孝峰，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学历。1993 年至 1996 年任职于东北重型机械学院；1996 年至今任职于燕山大学，历任讲师、 副教授、教授；2019 年 3 月至 2023 年 7 月任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事；2018 年 8 月至今任公司独立董事。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-023 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度 审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和 规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司内部审计机构为审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作，专职人员不少于三人。 第三章 审计机构的职责与权限 第十一条 董事会审计委员会在指导和监 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 二、本方案适用期限 本方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬绩效标准 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。其中，基本薪酬是指高级管理人员的年 度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等 因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核。 四、发放办法 基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效奖金根据公司相关考核制度考 核发放。 2024 年度高级管理人员薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度 高级管理人员薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬绩效的高级管理人员 五、其他规定 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、公司高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬绩效 按其实际任期计算并予发放。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十六日 1 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年度 向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等有关规定，对通合科技 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 银行名称 | 银行账号 | 存 储 金 | | 号 | | | 额 | | 1 | 中国民生银行股份有限公司石家庄分行营业 | 633933228 | 5,154.86 | | 2 | 部 中国建设银行股份有限 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年 度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规 定，对通合科技《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高 年度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披 露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律、法规、规章、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及 时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预独立董事独立行使职权。 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管理层 对公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年修订） 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行 职责。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当超过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第五条 审计委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，须为会计专 业人士，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委 员会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形； 第一章 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第一条 为确立石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党章》"）和其他法 律、法规的规定，制定本章程。 章程 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由石家庄通合电子有限公司以整体变更方式发起设立，在石家庄市工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91130100700964396T。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：石家庄通合电子科技股份有限公司 公司英文名称：Shijiazhuang Tonhe Electronics Technolog ...

二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2024 年 度公司监事薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事 三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本薪酬是监事的年度基本 收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素；绩 效奖金按年度业绩等进行考核。 四、其他规定 1、上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一 代扣代缴； 2、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬绩效按其实际 任期计算并予发放。 石家庄通合电子科技股份有限公司 监 事 会 二零二四年四月二十六日 ...