证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-002 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 9 日 以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 1 月 14 日在公司四楼大会议室（广州市黄埔区科 学城南云五路 3 号）以现场及通讯方式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （一）审议通过了《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 经审议，监事会同意延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会 决议有效期。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保 本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-003 广州高澜节能技术股份有限公司 关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开 了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度创业板向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同日 公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《延长公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。以上议案尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 股东大会对董事会授权有效期的情况 公司分别于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 2 月 7 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-001 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 本次董事会于2024年1月14日在公司四楼大会议室以现场及通讯方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 经审议，董事会同意延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会 决议有效期。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保 本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-004 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月14日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，公司定于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第三十 三次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024年1月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:0 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-091 广州高澜节能技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议、2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议 案》，同意公司为控股子公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称"高澜创新 科技"）向银行申请综合授信提供总金额不超过 5,000 万元的担保。具体内容详 见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度为子公司向银行申请授信 提供担保预计的公告》（公告编号：2023-028）、《2022 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2023-039）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-089 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司财务总监黄光明先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司 总经理提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过后，董事 会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议及第四届董事会审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知 时间的要求，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出。 2. 本次董事会 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化广州高澜节能技术股份有限公司(下称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《广州高澜节能技术股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任且为会 计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

第二章 人员组成 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司(下称"公司")高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《广州高澜节能技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-090 广州高澜节能技术股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务总监辞职的情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监黄光明先生递交的书面辞职报告，黄光明先生因个人原因申请辞去公 司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任任何职务，黄光明先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其原定任期至第四届董事会届满时为止。 截至本公告披露日，黄光明先生未持有公司股票，本次财务总监的变更不会 对公司的日常经营管理产生影响。黄光明先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽 责、恪尽职守，公司及董事会对黄光明先生在担任公司财务总监期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任财务总监的情况 公司于 2023 年 12月 22 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过、 董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 第一条 为了加强广州高澜节能技术股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《广州高澜节能技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬 考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 薪酬与考 ...