证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-081 广州高澜节能技术股份有限公司 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次监事会于 2023 年 11 月 20 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服 务的过程中，其工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作 作风和职业操守，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。公司 此次续聘立信会计师事务所（特 ...

2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第三十 一次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-085 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，公司定于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2023 年 11 月 20 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-080 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财 务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规 规定 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-082 广州高澜节能技术股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续 聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB） ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票 全部作废，与之配套的《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关文件一并终止。具体情况公告如下： 一、 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 广州高澜节能技术股份有限公司 1.2022年5月19日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制 性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对2022年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关议案发表了 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 章程 （2023 年 11 月） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | | 财 ...

高澜股份投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 投资者关系活动记录表 \n 特定对象调研 \n□媒体采访 | \n 分析师会议 \n□业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 | | | | 中泰证券 农誉 | | | | 博隆伟业投资 麦益铭 | | | | 君恒资产 邓金辉 | | | 参与单位名称及 | 聚众鑫创投 彭建彬 | | | 姓名 | 前海辰星 严冬冬 | | | | 前海复财资本 任小希 | | | | | | | | 安信证券 张智珍 | 刘琼丹 | | | 珠海巨石 李观生 | | | 时间 | 2023 年 11 月 6 日 | 9:30 ...

信会师函字[2023]第 ZC101 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）向特定对象 发行股票申请已于 2023 年 8 月 23 日经深圳证券交易所审核通过。并于 2023 年 10 月 24 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的 批复。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为广州 高澜节能技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的申报会计师，根据中国证 监会和深交所《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，对自通过深交 所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日）起至本承诺函出具日期间，发行 人是否发生可能影响本次发行上市和投资者判断的重大事项进行了核查，相关会 后事项具体说明如下： 说明： 本说明中，本所未接受发行人委托审计或审阅 2023 年 1 月至 3 月、2022 年 1 ...

广州高澜节能技术股份有限公司关于 2023 年度创业板向特定对象发行股票 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 发行人于 2023 年 10 月 26 日披露了《2023 年第三季度报告》。根据中国证 券监督管理委员会和深交所的会后事项监管要求，公司对 2023 年度创业板向特 定对象发行股票项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日） 至本说明及承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-9 月业绩变动情况说明 1、发行人 2023 年 1-9 月主要经营情况 发行人于 2023 年 10 月 26 日披露了 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-079 广州高澜节能技术股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票会后重大事项相关文件披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州高澜节能 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410 号）。 鉴于公司于2023年10月26日披露了《2023年第三季度报告》，根据中国证监 会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7 号》等规定，公司及相关中介机构对会后重大事项出具了会后重大事项承诺函， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 20 ...