证券代码:300499 证券简称:高澜股份 编号:2023-004 高澜股份投资者关系活动记录表(2023 年度) 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称及 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与 2023 姓名 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45~17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 董事长:李琦先生 董事、总经理:关胜利先生 上市公司接待人 财务总监:黄光明先生 员姓名 董事会秘书:王杨阳女士 公司于 2023 年 9 月 19 日参加了 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动,交流环节的具体内容如下: Q1、作为投资者,我对公司在电力电子装置用纯水冷却设备及控 制系统领域的竞争优势很感兴趣。请问公司在这个市场上有何独 投资者关系活动 特的竞争优势? ...

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2023-073 广州高澜节能技术股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州高澜节能技术股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9 月19日(星期二) 下午15:45-17:00。 届时公司董事长李琦先生、总经理关胜利先生、董事会秘书王杨阳女士、财 务总监黄光明先生将通过网络互动形式就2023年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

$$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}\,{\cal J}{\bf L}{\cal J}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-072 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股 东大会于2023年9月8日召开，公司于2023年8月24日披露了《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066），具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，其中 1. 现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五）14:30 2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室。 3. 网络投票时间：2023年9月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

经查，你作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 高澜股份或公司）首发上市前股东，在高澜股份首发上市相关 文件中承诺"后续减持公司股票，将提前 3 个交易日予以公 告"。2023 年 4 月 12 日至 21 日，你未提前 3 个交易日公告 减持计划，直接通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持高 澜股份股票 213.53 万股，占公司股份总额的 0.7%，违反了 《中华人民共和国证券法》第三十六条、《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）第 三条等相关规定。 1 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条、《上市公 司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 〔2017〕9 号）第十四条的规定，我局决定对你采取出具警示 函的行政监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学 习，切实规范减持上市公司股份行为，依法依规履行相关信息 披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕115 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-071 广州高澜节能技术股份有限公司 关于特定股东收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、其他说明 上述警示函所涉高荣荣女士违规减持的事项，公司已于2023年4月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于特定股东违反承诺减持公 司股份的公告》（公告编号：2023-037）。 高荣荣女士收到上述警示函后高度重视，表示将严格按照广东证监局的要求， 充分吸取教训，切实加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、 ...

广州高澜节能技术股份有限公司（合并） 2022年度审计 信会师报字[2023]第ZC10250号 6-1-1 广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年01月01日至2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-162 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZC10250 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称高澜股份) 财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 （广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 2023 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 ...

7信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函相关问题的会计师回复 (2023 年半年报更新版) 信会师函字[2023]第 ZC079 号 深圳证券交易所: 关于贵所出具的《关于对广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020102 号),其中需要我所发表意见的 问题,现回复如下: 说明: 本回复中"报告期,近三年一期"指2020年度、2021年度、2022年度、2023 年 1-6 月: 报告期各期末指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 、2022 年 12 月 31 日、2023年6月30日。其中,本所未接受委托审计或审阅 2023年1月 至 6月、2022年1月至6月期间的财务报表。以下所述的核查程序及实施核查 程序的结果仅为协助发行人回复贵所审核间询函意见目的,不构成审计或审阅。 涉及修改发行申请文件的内容精体(加粗)。 一、问题1 请发行人补充说明: (1)结合非 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-070 广州高澜节能技术股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等文件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）披露的《广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定 对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 股票事项已于2023年8月23日 ...