致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议，决议于 2023 年 11 月 9 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-060 启迪设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大 会会议通知于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2023 年 11 月 9 日下午 13:30 在苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪 设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-053 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 启迪设计集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 启迪设计集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 288,688,617.12 | -21.46% | 1,000,174,905.37 | -7.22% | | 归属于上市公司股东 | -11,074,653.38 | -151.68% | 31,161,004. ...

启迪设计集团股份有限公司章程 启迪设计集团股份有限公司 章程 二○二三年十月 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91320000740696277G。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2016 年 2 月 4 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：启迪设计集团股份有限公司。 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 7 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 16 | | 第五章董事会 19 | | 第一节董事 1 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-057 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"或"立信"）；原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"或"中天运"）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展，审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《公司章程》等有关规定，经综合评估 及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-059 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2023 年 10 月 24 日召开的 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-055 启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于2023年10月24日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月13 日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康 先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工 作的丰富经验和能力素 ...

启迪设计集团股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《启迪设计集团股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为启迪设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司关于拟变更会计师事务所事项进行了 认真审核，并发表如下事前审核独立意见： 经核查，我们认为立信会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为 上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，拥有足够的经验和良好的 执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，符合公司聘用会计师 事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务 进行了充分沟通，各方均表示无异议。因此，我们同意聘任立信会计师事务所为 公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，承诺在审议该 议案时投赞成票。 丁洁民 杨忆风 范永明 梁芬莲 ...

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公 司第四届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《启 迪设计集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第十七次 会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于拟变更董事的独立意见 1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 纪律处分，未被列为失信被执行人； 2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形； 3、公司董事候选人员的教育背景、 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-058 启迪设计集团股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第四 届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》，根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"苏州工业园区星海街9号" 变更为"苏州工业园区旺茂街9号"，并对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体如下： 启迪设计集团股份有限公司董事会 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：苏州工业园区 | 第五条 公司住所：苏州工业园区 | | | 星海街 号。 9 | | 旺茂街 号。 9 | 2023 年 10 月 25 日 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚须提交公司 2023年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。 特此公告。 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...