证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-071 山东赛托生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 分别召开 2023 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事 会第一次会议和职工代表大会，完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：米奇先生（董事长）、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生； 公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年，各专门委员 会委员任期与第四届董事会董事任期一致。以上董事会成员的简历详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换 届选举的公告》（公告编号：2023-065）。 二、第三届监事会组成情况 1、非职工代表监事：张文霞女士（监事会主席）、刘 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-067 山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会会议通知于 2023 年 11 月 18 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2023 年 12 月 8 日（星期 五）14:30 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权的股 份 97,092,107 股 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2023-064 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 提名人 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 现就提名 康立 为山 东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张启明 作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东赛托生物科技股份有限公司董事会 提名为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 现就提名 张启明 为 山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2023年11 月17日下午2:00在公司会议室召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电 子邮件的方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应出 席监事3名，实际出席会议监事3名，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-063 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行 监事会换届选举。经有权提名人提名，监事会同意张文霞女士、刘超超先生作为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选 ...

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2023-062 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）第三 届董事会第二十一次会议于2023年11月17日上午10:00在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电子邮件的方式向所有 董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实 际亲自参会董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 鉴于第三届董事会任期已届满，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资 格审核，董事会同意张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士作为公司第四届董事会 独立董事候选人。其中，康立女士为会计专业人士。上述候选人任期三年，自公 司股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2023-065 山东赛托生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会董事任 期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名米奇先生、孔徐 生先生、李璐女士、马亚平先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张启明 先生、屠鹏飞先生、康立女士（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人。 候选人简历详见附件。 经董事会提名委员会审核，上述候选人分别符合第 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2023-066 山东赛托生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会监事任 期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 17 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。经有权提名人提名，监事会同意张文霞女士、刘超超先生作为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选 人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 ...