山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 现就提名 屠鹏飞 为 山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 康立 作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人山东赛托生物科技股份有限公司董事会提 名为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 屠鹏飞 作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东赛托生物科技股份有限公司董事会 提名为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规 章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事张启明先生、屠鹏飞先生、卿北军先生认真审阅了公司董事会提供的相关 资料，并基于自身的独立判断，就第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 全体独立董事认为：公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决 程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 米奇先生、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生作为本次提名的第四届董事 会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-061 山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准 则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务 报表项目。 （二） ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-060 山东赛托生物科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股 份为 2022 年度以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除限售的股份数量为 18,626,819 股，占公司总股本的 9.8190%。 2、本次限售股份上市流通日为 2023 年 10 月 20 日。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集 资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 966.80 万元，募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到位情况已经立 信中联 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对赛 托生物以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年 度以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集 资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 966.80 万元，募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-059 山东赛托生物科技股份有限公司 关于签订股权收购意向性协议的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2023 年 10月16日披露了《关于签订股权收购意向性协议的公告》（公告编号2023-058）， 拟通过支付现金方式收购银谷制药有限责任公司（以下简称"目标公司"）60%股 份（以下简称"本次收购"）。交易价格初步为人民币 45,810 万元，标的资产的 最终交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中载明的评估 值为基础，由交易各方后续协商确定。本次签订的收购意向性协议系各方建立合 作关系的初步意向，是各方进一步洽谈的基础，未经公司董事会或股东大会审议。 本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进一步协商谈判以及 履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。 为便于投资者进一步了解本次交易，现将相关情况补充公告如下： 一、交易对方基本情况 截至本协议签署日，目标公司持有河北银 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-058 山东赛托生物科技股份有限公司 关于签订股权收购意向性协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的收购意向性协议系各方建立合作关系的初步意向，是各方进 一步洽谈的基础，未经公司董事会或股东大会审议。本次收购具体交易方案将由 相关各方根据审计及评估结果进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序 后，另行签订正式的交易协议予以确定。故公司本次筹划的收购事项尚存在不确 定性。 2、本次签订的收购意向性协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项 后续进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、目前本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实 施完成股权收购事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 敬请广大投资者注意投资风险！ 一、交易概述 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-057 山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告 本次股东股份质押延期购回基本情况 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 起始日 原质押 到期日 延期后 质押到 期日 质权人 质押用 途 山东 润鑫 是 7,840,000 18.11% 4.13% 否 2022 年 9 月 21 日 2023 年 9 月 21 日 2024 年 9 月 21 日 招商证券 股份有限 公司 支持子 公司生 产经营 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东山 东润鑫投资有限公司（以下简称"山东润鑫"）的通知，山东润鑫将其所持有本 公司部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 注：公司于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会并审议通过《关于 2023 ...