| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会 成员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司 总经理黄健先生不再担任审计委员会委员职务，黄健先生辞去审计委员会委员职 务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。为保障公司第五届董事会审计委员会 的正常运行，公司董事会同意选举张祖蕾先生担任第五届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二○二四年二月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理人员 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏捷捷微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第七条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二○二四年二月 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开专门会议；定期会议每年至少召开一次，任 意独立董事均可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2、2020 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 14 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟 激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 10 月 15 日，公司监事会披露了《监 事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划的股权激励对象之审核意见及公示情况 3、2020 年 10 月 19 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议并通过 了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。2020 年 10 月 20 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会 议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各 子公司向银行申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公 司的实际使用金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2022 年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市） 住所：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 法定代表人：黄善兵 注册资本：73635.2034万元整 经营范围：半导体分立器件、电力电子元器件的制造、销售；经营本企业自 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进 1 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第五届董事会第二次、第五届监事会第二次会议，于2023年11月13日召开公司 2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程 ＞及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了注册资本工商变更登记 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 特此公告！ 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 1 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公 司将根据事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 关于收到深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日收 到深圳证券交易所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号 ...

关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函 审核函〔2024〕030001 号 2 资产，出资合计 50,800 万元，定价为 1 元/注册资本，本次交易 中前述对方出让对标的资产的全部持股，交易对价为 101,600 万 元；（2）苏通基金、科创基金、峰泽一号无控制的下属企业，未 披露除标的资产之外是否存在其他投资；（3）本次交易完成后， 上市公司持有标的资产 91.55%股权，未披露剩余股权收购安排； 剩余股东中，南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 众禾投资）为南通投资、科创基金执行事务合伙人南通科技创业 投资管理有限公司、苏通基金执行事务合伙人南通紫荆资本管理 有限公司三方共同设立的员工持股平台，2021 年 9 月以 1 元/注 册资本增资入股标的资产；上海利恬投资管理中心（有限合伙） （以下简称上海利恬）系 2022 年 1 月增资入股标的资产。 请上市公司补充披露：（1）标的资产 2021 年 9 月引入本次 交易对方、2022 年 1 月引入上海利恬增资入股的背景，交易对方 参与标的资产经营管理和决策的情况，是否存在投资收益承诺或 退出的协议或约 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于不向下修正"捷捷转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 1 月 5 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"捷捷转债"转 股价格的向下修正条款。 2、2024年1月5日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于不 向下修正"捷捷转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价 格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至未来六个月内（即2024年1月5日起 至2024年7月4日止），如再次触发"捷捷转债"转股价格的向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自2024年7月4日起算，若再次触发"捷捷转债"转股价格的向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"捷捷转债"转股价格的 向下修正权 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第六 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 01 月 02 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 01 月 05 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场会议及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 ...