| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午09：15至下午 15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。 ...

北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 德恒 02F20230448-01-0003 号 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏捷捷微电子股份有限公 司（以下简称"捷捷微电"或"上市公司"）委托，担任捷捷微电发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）事宜 的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类 ...

华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"捷捷微电"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目 投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合 伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资 合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷 捷微电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管 规则适用指引—上市类第 1 号》等有关规定，对捷捷微电本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"捷捷微电"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目 投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合 伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资 合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷 捷微电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 12 日下午 16：00 在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式 召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电话、邮件等方式发出。本次会议应 出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托 出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。会议由董事长黄 善兵先生召集并主持，全体董事出席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏捷捷微电子股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2023年12月12日 召开的第五届董事会第五次会议，公司决定于2023年12月28日（星期四）召开2023 年第八次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上 午09：15至下午15：00期间的任意时间。 1 5、会议 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2160号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年十二月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303132 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1385号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2160号 | | 报告名称: | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购头股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 3.406.548.100.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | (资产评估师) 会员编号:34180077 顾欣 | | 签名人员: | 会员编号:34190010 崔媛媛 (资 ...

剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情况。 针对本次交易，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严 格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 本次交易首次公告日为 2023 年 12 月 2 日，公司股票在本次交易公告日之前 20 个交易日的区间段为 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 1 日。本次交易公告 前一交易日（2023 ...

华创证券有限责任公司关于 江苏捷捷微电子股份有限公司本次交易符合 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的各项条件。 （以下无正文） （本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司本 次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求>第四条规定的核查意见》之盖章页） 财务顾问协办人： 楼奕颖 危 唯 陈 熠 财务顾问主办人： 杨锦雄 万静雯 吴旺鑫 投资银行部门负责人： 杨锦雄 内部核查机构负责人： 高瑾妮 法定代表人： 陶永泽 产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷 ...

RSM 容诚 备考财务报表审阅报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚专字[2023]215Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 ， 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | | 2 | 备考合并资产负债表 | 1 | | 3 | 备考合并利润表 | 2 | | 4 | 备考合并报表附注 | 3-84 | 容诚专字[2023]215Z0346号 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"捷捷微电公 司")按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包 括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表, 2023 年 1-6 月、2022年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照 ...