特此公告！ 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 二 О 二五年四月十九日 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-029 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文> 及摘要的议案》。公司《2024 年年度报告全文》及摘要于 2025 年 4 月 19 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

| | | | | | 深圳市广和通无线股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市广和通无线股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关 系 | | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息(如 | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | 目 | | （不含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | 小 计 | | - | - | - | | - | - - | - | - | - ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》，此次日常关联交易事项在公司董事会审批 权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、2024年度日常关联交易情况 | | 关联交易 | | 2024 年度发生 | 预计金额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | | | 额 | | 与预计金额 | | | 内容 | | | （单位：元） | | | | | | （单位：元） | | 差异 | | 深圳市博格斯通信技术有限 公司（以下简称"博格斯"） | 采购商品 10,000,000 | | 6,980,835.62 | | 3,019,164.38 | | 公司董事会对日常关联交易 | ...

股票代码:300638 2024年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 深圳市广和通无线股份有限公司 2024年度环境、社会与公司治理﹙ESG﹚报告 深圳市广和通无限股份有限公司 | 报告编制说明 | 02 | 关于广和通 | 04 | 公司治理篇 | 16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 公司简介 | 05 | 完善公司治理 | 17 | | 2024年绩效数据 | 66 | 产品与业务 | 07 | 公司治理架构 | 17 | | | | 2024大事记 | 10 | 投资者关系管理 | 18 | | 深圳证券交易所 | | 奖项与荣誉 | 11 | 保障税务透明 | 19 | | 《可持续发展报告 指引》索引 | 72 | | | 强化风险管理 | 19 | | | | ESG战略与管理 | 12 | | | | GRI标准索引 | 75 | ESG治理 | 13 | 坚守商业道德 | 21 | | | | 实质性议题分析 | 13 15 | 反腐败与反贿赂 反不正当竞争 | 21 22 | | 环境篇 | 23 | | - ...

深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设 的监督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着 对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工作。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 3、2024 年 4 月 3 日在公司会议室召开第三届监事会第四十二次会议。应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司非经常性损益的审核报告的议案》。 4、2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届监事会第四十三次会议。应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议审议并通过了《关于公司 2024 年第一季 度报告的议案》。 5、2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开第三届监事会第四十四次会议。应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议审议并通过了《关于终止向不特定对象发 行可转换公司债券的议案》。 6、2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开第三届监事会第四十五次会议。应参 加监事 3 人，实际 ...

深圳市广和通无线股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"广和通"）聘请的 2024 年 度的审计机构，主要内容是对公司 2024 年度年度经营情况进行审计评价，同时， 对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行评价，对截至 2024 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项说明。 年度审计结束后，致同会计师事务所以书面方式出具了标准无保留意见的审 计报告。 在致同会计师事务所审计期间，根据证监会、交易所对董事会审计委员会年 报工作的要求，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现董事会审计委员 会将会计师事务所 2024 年度履职情况作如下评估： 一、2024 年度审计工作基本情况 致同会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公 司内部控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规 定了公司 2024 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具报告 的 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更相应的会计政策，本次会计政策变更 无需提交至董事会和股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司根据上 述文件的规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业 会计准则解释第 18 号》。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-030 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具 自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内 的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚 未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公 司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准 备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备， ...

深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

（一） 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 （二） 公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化。 （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标， 参照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2025 年度市场营销计划 及生产经营计划，以 2024 年度经审计的业绩为基础，按照合并报表口径，编制 了本财务预算报告。 二、预算编制基本假设 （四） 公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化； 公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同 顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整 。 （五） 现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。 （六） 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、公司 2025 年财务预算目标 2025 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术能力，加大 市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率，强化核心竞 ...