深圳市广和通无线股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了广和通公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广和通公司，并履行了职业道 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对广和通发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金之向特定对象发行股票募集资金部分的 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，公司于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股） 7,884,972 股 , 每 股 发 行 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是广和通公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A012953 号 深圳市广和通无线股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，广和通公司于 2024 ...

关于深圳市广和通无线股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市广和通无线股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市广和通无线股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市广和通无线股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A008231 号 深圳市广和通无线股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"广和通公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广和通公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A012952 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，广和通公司编制了本专项说明所附的深圳市广和通无线 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为独立董事，本人亲自出席了第四届董事会第一次会议、第四届董事会第 二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会 第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事 会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议，本人与公 司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，对会议 所议事项均签署表决了意向。本人亲自出席了 2 次股东大会，认真听取了与会股 东的意见和建议。 （二）参与独立董事专门会议情况 2024 年任职期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充 分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下根据《上 市公司独立董事管理办法》规定的相关事项进行审议，并发表了独立董事专门会 议意见： 本人赵静作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人王宁作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述 职如下： 一、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断关系；不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立 董事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司 股东大会。本人 2024 年任职期间，公司共召开 10 次董事会，2 次股东大会，本 人亲自出席了 10 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况，并出席 了 1 次股东大会。 作为独立董事，本人亲自出席了第四届董事会第一次会议 ...

深圳市广和通无线股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 规范运作》等要求，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事赵静女士、王宁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，独立董事赵静女士、王宁先生的任职经历以及提交的相关独立性自 查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市广和通无线股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

本人叶卫平作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述 职如下： 一、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断关系；不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立 董事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司 股东大会。本人 2024 年任职期间，公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会，本 人亲自出席了 7 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况，并出席了 1 次股东大会。 作为独立董事，本人亲自出席了第三届董事会第四十二次会议、第三届董事 会第四十三次会议、 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人张学斌作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述 职如下： 一、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断关系；不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立 董事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司 股东大会。本人 2024 年任职期间，公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会，本 人亲自出席了 7 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况，并出席了 1 次股东大会。 作为独立董事，本人亲自出席了第三届董事会第四十二次会议 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-022 深圳市广和通无线股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 11 日下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 4 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等相关 ...