深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度 二零二五年三月 深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范深圳市广和通无线股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及 其他有关法律法规和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《深圳市广和通无线股份有限公司 市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资 者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 公司章程（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 监事会议事规则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会议事规则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会向全体股东负责，对公司财务、董 事、总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，防止其滥用职权， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的一般规定 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 ...

（H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的 公平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） （以下简称"《证券及期货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 有关法律法规、规范性文件以及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳市广和通无线股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 深圳市广和 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 第一章 总则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】 第 1 页 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况 制定《深圳市广和通无线股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制 度"）。 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则，并符合《香港上市规则》的有关 规定： （一） 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； ...

深圳市广和通无线股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《深圳市广和通无线股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 ...