深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳市广和通无线股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士且 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行证券与上市 相关保密和档案管理工作制度 二零二五年三月 深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市广和通无线股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的 信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的保密 和档案管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密 法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共 和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国国家安全 法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境 外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性 文件的有关规定和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司情况，特制定《深圳市广和通无线股份有 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市广和通无线 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作规则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》所规定的独立性，自动失去 1 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 委员资格，或独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会 ...

声明人吴承刚作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张天瑜提名为深 圳市广和通无线股份股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 如否，请 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-011 深圳市广和通无线股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 致同香港前身是成立于 2010 年的京都天华（香港）会计师事务所，2012 年 2 月 7 日经香港会计师公会批淮转为执业法团，更名为致同（香港）会计师事务 所有限公司。 （二）投资者保护能力 致同香港已按照相关法律法规要求购买职业保险。 （三）诚信记录 致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、 自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师 事务所有限公司（以下简称"致同香港"）为公司在境外发行股份（H 股）并申 请在香港联合交易所有限公司主板上市（ ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 为满足公司国际化发展的需要，进一步完善公司本次申请境外发行股份(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称"本次发行上市")的 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司持股 36.78%的控股股 东张天瑜先生提名吴承刚为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自公 司本次发行上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-016 截至本公告日，吴承刚先生未直接持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、其他持有公司 5%以上表决权股份的股东以及公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。吴承刚先生未受过中 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-010 深圳市广和通无线股份有限公司 关于就发行 H 股股票并上市修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行上市"），根据相关规定，拟对《深圳市广和通无线 股份有限公司章程》及其附件《深圳市广和通无线股份有限公司股东大会议事规 则》《深圳市广和通无线股份有限公司董事会议事规则》《深圳市广和通无线股 份有限公司监事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《深圳市广 和通无线股份有限公司章程（草案）》及其附件《深圳市广 ...

√是 □否 提名人张天瑜现就提名吴承刚为深圳市广和通无线股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 — 91 — √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全 球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，进一步提升公司的全球品牌知名 度及综合竞争力，巩固行业地位，公司经充分研究论证，拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以 下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情 况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月或同 意延长的其他期限）择机完成本次发行上市。 2025 年 3 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》等相关议案。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-012 深圳市广和通无线股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 本次发行上市能否通过审 ...