中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2025）第 059 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司 保荐代表人通过与广和通有关管理人员交谈，查阅相关信息披露文件、董事 会决议、募集资金回单等文件，对广和通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金进行了核查。 二、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可（2019）976 号）文核准，公司向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）12,792,395 股，每股发行价格为 54.72 元，募集资 金总额为人民币 699,999,854.40 元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含税金 额）6,067,886.73 元，募集资金净额 693,931,967.67 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 15 日全部到位，且募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具致同验字（2019）第 441ZC0202 号《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户存储制度，并已签署《募集资金三方监管协议》。 根据公司《2018 年创业板非公开发行股票预案》和本次实际募集资金净额 情况，本次非公开发行股票募集资金投资项 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-021 深圳市广和通无线股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺投资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金 | | | 1 | 总部基地建设项目 | | 19,265.98 | | 18,348.55 | | 2 | 超高速无线通信模块产业化项目 | 6,940.66 | 4,210.57 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 5G 通信技术产业化项目 | 35,196.24 | 22,887.90 | | 4 | 信息化建设项目 | 4,875.15 | 4,036.20 | | 5 | 补充流动资金 | 19,909.98 | 19,909.98 | | | 合计 | 86,188.00 | 69,393.20 | 特别说明：上表所有数值均保留 2 位小数， ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股 份变动管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） （以下简称"《证 ...

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公 开发行股份闲置募集资金不超过人民币 0.8 亿元（含人民币 0.8 亿元）暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至 募集资金专项账户。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-020 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议，于 2025 年 4 月 1 日发出会议通知，2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召 开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参 与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-018 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 1.08 亿元（含 1.08 亿元）暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开 发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2024-032）。 公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使 用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至 2025 年 4 月 1 日，公司已将上 述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.08 亿元全部归还至募集资金专用账户， 使用期限未超过 12 个月，同时将上述归还事项通知了公司的保荐机构及保荐代 表人。 深圳市广和通无线股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

事件回顾 1）拟赴港上市，全球化战略布局、进一步提升品牌知名度和综合竞争力。近日，公司公告称，为满足 公司全球化发展需要，深入推进全球化战略布局，进一步提升全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业 地位，拟发行H 股股票并在香港联交所主板上市。A+H 股上市可以帮助公司直接触达多元化国际资 本，特别是当下出海热潮下，快速获得国际认可是助力海外业务的一个重要渠道，同时也还可以拓宽融 资渠道，增加跨境支付与资本运作的灵活性。 2）深度合作字节旗下AI 应用开发平台扣子Coze，提供AI Agent 硬件。扣子Coze 是字节跳动推出的一 款AI 应用开发平台，该平台旨在为用户提供快速创建AI 应用的能力，无论用户是否具备编程经验，都 可以通过该平台开发聊天机器人、智能体、AI 应用和插件等。广和通作为扣子Coze 重要合作伙伴，全 程深度参与，提供MagiCore 系列等解决方案，10 分钟即可完成从环境配置到AI Agent 部署的全流程。 具身智能方面，广和通推出Fibot 具身智能机器人开发平台，作为首款国产Mobile ALOHA 机器人的升 级配置版本，开发平台采用全向轮底盘设计、可拆卸式训练臂结构，赋予机 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-017 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 О 二五年三月二十八日 根据国家相关规定，上海广翼自本次通过高新技术企业认定当年起连续三年 （2024 年至 2026 年）可享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。此次高新技术企业证书的认定，是对其技术实力及研发水平的充 分肯定，且有利于降低税负，对公司的经营发展产生积极影响。 特此公告。 近日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 广翼智联科技有限公司（以下简称"上海广翼"）收到由上海市科学技术委员会、 上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为：GR202431000694，发证时间为 2024 年 12 月 4 日，有效期三年。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 ...

注意！广和通将于4月11日召开股东大会 广和通（SZ 300638，收盘价：32.75元）3月21日发布公告称，2025年4月11日（星期一）下午 14:30，公司将在深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室召开 2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》等议案，2025年4月3日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统 行使表决权。 2023年1至12月份，广和通的营业收入构成为：IOT无线通信应用占比99.63%，其他占比0.37%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会多元化政策（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会多元化政策（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会多元化政策 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称"本 政策"）。 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司 实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会成员在性别、 年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指 引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理 过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。 董事会多元化政策 （草案） ...