深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真 执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公 司运作。2024 年度董事会工作报告如下： 一、公司经营情况总结 截至 2024 年末，公司总资产 7,549,055,309.29 元，归属于上市公司股东的净 资产 3,604,335,176.04 元；2024 年度，公司实现营业收入 8,188,852,494.50 元， 同比增长 6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 667,964,222.42 元，同比增 加 18.53%。 (一)研发情况：研发投入持续加大，新获得专利 150 项，其中发明专利 124 项，实用新型专利 26 项，形成持续创新机制，不断提升公司的技术核心竞争力； 2024 年，公司共投入多个主芯片品牌、四十余个平台，通信制式涵盖 3G/NB/CATM/CAT1/4G/5G（eMBB、mmWave 和 RedCap），部分产品涵盖 WIFI6-6E/WI ...

| | | | | | 深圳市广和通无线股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市广和通无线股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关 系 | | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息(如 | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | 目 | | （不含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | 小 计 | | - | - | - | | - | - - | - | - | - ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-027 深圳市广和通无线股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露 2024 年年度报告。 为使广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日下午 15:00—17:00 通过"价值在线"举办 2024 年度业绩说明会。本次年度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 价值在线 " （http://www.ir-online.cn/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张天瑜先生、独立董事赵静 女士、副总经理及财务总监王红艳女士、副总经理及董事会秘书陈仕江先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行 股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发 行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11 月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用 182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年向特定投资者非公开发 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-031 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-024 深圳市广和通无线股份有限公司 二、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 公司 2024 年度实现营业收入人民币 8,188,852,494.50 元，实现归属于母公司 所有者的净利润人民币 667,964,222.42 元；截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为 人民币 7,549,055,309.29 元，归属于母公司股东所有者权益为人民币 3,604,335,176.04 元。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十 一次会议，于 2025 年 4 月 5 日发出会议通知，2025 年 4 月 17 日以现场会议方 式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士 主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-023 深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的 各项决议，取得较好的经营成果。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地 总结了公司 2024 年度的工作情况。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议，于 2025 年 4 月 5 日发出会议通知，2025 年 4 月 17 日以现 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-032 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以截至 2025 年 4 月 17 日公司的总股本 765,453,542 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股后的股本 762,825,582 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计 派发现金红利 266,988,953.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十三次会议，会议均审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 具体内容如下：公司拟以截至 2025 年 4 月 17 日公司的总股本 765,453,542 股剔 除公司回购专用证券账户中已回购股份2,627,960股后 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对深 圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过与广和通有关董事、高级管理人员交谈，查阅相关信息披 露文件、董事会决议、监事会决议、注册会计师关于 2024 年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告等文件，核查募集资金账户流水及查阅相关凭证，对广和 通本次 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者 ...

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市广和通无线股份有限公司 | 年度募集资金 2024 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 深圳市广和通无线股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-11 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A008230 号 深圳市广和通无线股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广 和通公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市 ...