厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二五 年 十一 月 0 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五人组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 2 第一条 为适应厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可 持续发展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门 弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为提高厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大 对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《厦门弘信电子科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存 在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具 体包括： （一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定， 存在 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 2 第一条 为维护厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》、《上市公司治理准则》、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工作人员、 列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第五条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 在委员会委员人数达到规定人数三人以前，委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会 委员。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 3 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名委员组成，由公司董事会在全体董事范围为选举产生， 其中，由公司独立董事担任的委员占多数。 2 第一条 为建立健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门 弘 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五 年 十一 月 1 新的委员。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽快选举产生 2 第一条 为完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人 员结构，公司特决定设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第四条 提名委员会由三名委员组成，由公司 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年11月） 第三章 董事候选人的投票 第十一条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知 3 第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。按照拟选任的人 数，根据符合提名条件的股东、董事会的初步提名，由董事会提名委员会提出董 事候选人的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人 并提交股东会选举。 第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会召开前作出书 面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资 料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本 人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、 国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任 董事的情形等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独 立 ...

二〇二五 年 十一 月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者 泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家 秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等 方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密 风险的，可以豁免披露临时报告。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第一条 为规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五 年 十一 月 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范总经理的行为,依 据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门 弘信电子科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第五条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理 人员。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会报告工作； 第三章 总经理的职责 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五 年 十一 月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第一条 为了加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： （一）收购、出售股权、实物资产或其他资产； （二）购买其他企业发行的股票或债券； （三）以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； （四）委托理财，委托贷款； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等； （六）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报 批手续。 第四条 公司的对外投资将按不同的标准，由股东会、董事会及总经理进行决策。 第二章 审批权限 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 ...