二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第二章 重大信息的范围 （一）重要会议事项： 第四条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向证券事务部履行信息 报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐 瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 报告人对所报告信息的后果承担责任。 第五条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司和参股公司。 重大信息内部报告制度 二〇二五 年 十一 月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件，以及《厦门弘信电子科技集团股份 ...

1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五 年 十一 月 第一章 总则 2 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及其他法律、法规和规范性 文件，以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，结合厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司依法定程序提出申请，经深圳证券交易所审核并报中国 证券监督管理委员会注册，以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非 公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务 所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根据公 司发展战略、主营业务 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第一条 为加强厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称"公司")突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件、《公司章程》 等规章制度的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督 管理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的 偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 突发事件应急管理制度 二〇二五 年 十一 月 厦门弘信电子科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 （2025 年 11 月修订） 总则 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司遭遇突然发生、 严重影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限 于： （一 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二五 年 十一 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五 年 十一 月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司以下简称（"公司"）的关联交易行 为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 2 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方在公司股东会对该事项进行表决时，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问； （六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人（定义见下文 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五 年 十一 月 1 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为切实加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解与认同，进一步完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 上市公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者作出价值判 断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 第一条 为规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准 统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《厦门弘信电子 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制 定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资 者利益而由公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法 规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披 露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，并应保证所披露 ...

二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及深圳证券交易 2 第一条 为规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《厦门弘 信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息沟通与管理制度 （2025 年 11 月修订） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息沟通与管理制度 二〇二五 年 十一 月 总则 信息的内涵及类别 第四条 本制度所指信息，主要分为定期信息、即时信息。 第五条 定期信息：指可预期的，在一定的或者有规律（周期）的时期内产 生的，反映企业各类经营及管理行为的信息。 （二）定期经营分析信息：如半年度、年度总结计划，经营分析报 告等； （三）其他定期信息：如需定期报送或按年度归集汇总的人力资源 信息、固定资产信息、定期归档的公文、制度资料等信息； （四）即时信息：指不可预期的，由企业的经营及管理行为或者外 部市场变化等原因产生的，即时描述最新进展或最终结果的 信息。 应报告的即时信息主要包括以下方面（按第十三条第一款规定金额 或事项性质认定为本制度的重大交易事项、重大风险事项、重大变 更事项）： （一）重大交易事项类别包括： 1、产品订单和销售业务； 2、提供或者接受劳务； 3、委托或者受托销售； 4、购买原材料（与公司主营业务、日常经营无关）； 5、购买或者出售资产； 6、对外投资（含委托理财、对子公司投资等；设立或者增资全 ...