一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年9月11日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2024年9月11日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2024年9月12日至2024年9月21日，公司对拟激励对象名单的姓名和职务 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对 象有关的任何异议。2024年9月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-89 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于回购注 ...

Core Points - 弘信电子 announced a buyback of 430,100 restricted stocks due to partial achievement of performance assessment for 2024, with a total buyback amount of 3.028 million yuan at a price of 7.04 yuan per share [1] - After the buyback, the total share capital will decrease from 48,255,800 shares to 48,212,700 shares, and the number of restricted shares will reduce from 13,435,800 shares to 13,005,700 shares [1] - The number of restricted stock for equity incentives will decrease from 6,691,200 shares to 6,261,100 shares, and this operation will not have a significant impact on the company's financial status, operating results, or share distribution [1]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-88 2、本次限制性股票解除限售数量为224.6375万股，占公司股本总额的0.47%。 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于 2025年10月22日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一 个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计66人，可申请解除限售的限制性 股票数量为224.6375万股，占公司股本总额的0.47%。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次解除限售条件的激 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 | （五）结论性意见 10 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 弘信电子、公司、本公司、上 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（含控股子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制 | | 计划、股权激励计划 | | 性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性股 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | 票 | 指 | 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 | | | | 后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含 | | | | 控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员 | | ...

北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN109-3号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN109-3 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所接受厦门弘信电子科技集团股份有限公司委托，担任公司 实行 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 为做好本次激励计划的查验工作，本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 20 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 27 | | 第三节董事会专门委员会 32 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | 第九章通知 41 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第一节合并、分立、增资和减资 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-90 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 二、《公司章程》修订情况 为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况， 现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币48,255.5756 | 第六条 公司注册资本为人民币48,212.5646 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为48,255.5756万 | 第十八条 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-91 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十六次会议决议定于 2025 年 11 月 14 日（周五）召开公司 2025 年第四次临时 股东大会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-92 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十二次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 11: 00 以通讯表决的形式召开，公司已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议 案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女 士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 22 日 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件 以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股票 激励计划（以下简称"2024年激励计划"或"本激励计划"）第一个解除限售期可解 除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 本次拟解除限售的66名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，66名激 励对象绩效考核结果为"优秀"，个人层面解除限售比例为100%。本激励计 ...