本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-69 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 1 日 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 6 月 30 日收到董事苏晨光先生递交的书面辞职报告。苏晨光先生因个人原因，申请辞去 公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，苏晨光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 苏晨光先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对苏 晨光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，苏晨光先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日 常运营产生不利影响。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将会按照相关 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-68 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如 下： 二、 控股股东股份累计被质押的情况 份比例的 7.10%，占公司股本比例 1.22%，对应融资余额 2,601.00 万元，还款资 金来源为自有资金等多种方式获取的资金，弘信创业资信情况良好，具备相应的 偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将 持续关注其质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务； 3、弘信创业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形； 4、弘信创业本次股份质押事项不会对本公司生产经营、公司治理等产生实 质性影响。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。 特此 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-67 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年 度为子公司提供融资担保额度的公告》《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担 保额度预计的公告》等有关公告。 一、对外担保的进展情况 （一）公司与渝农商签署的《保证合同》： 1、债权人：渝农商； 2、保证金额：人民币 5,397.82 万元； 3、保证方式：连带责任保证； 4、保证范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金/租前息、租 赁押 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-59 1、本合同为双方就算力服务等相关产品签署的固定单价合同，合同中约定的 总金额为预计数，具体交易数量以双方后续签订的订单为准，不构成业绩承诺或业 绩预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性； 2、合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面 不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以 及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、履约时间延长、全 部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到子公司甘肃燧 弘绿色算力有限公司（以下简称"燧弘绿色"）与深圳 X 国企（以下简称"X 国企"） 签订的《算力服务业务项目合同》，现将有关情况公告如下： 一、合同签署概况 燧弘绿色与 X 国企业双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好 协商，于 2024 年 6 月 13 日共同签署了《算力服务业务项目合同》，由燧弘绿色向 X 国企提供算力服务，合同金额预计 1.35 亿元，合同期限为 6 年。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-60 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司收购北京安联通科技有限公司 100%股权进展暨完 成工商变更登记的公告 近日，公司完成了上述股权的受让工作，安联通已办理完成公司股东变更等相 关事项的工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执 照。本次变更后，公司持有安联通 100%的股权。安联通变更后营业执照的主要内 容如下： 公司名称：北京安联通科技有限公司 统一社会信用代码：91110108344222600F 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：杨桢 注册资本：2,500 万元 成立日期：2015 年 6 月 5 日 公司住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 D 座 6 层 601 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械 设备、电子产品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文 化用品、照相器材、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、 医疗器械 I 类、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口；会议服务；机械设 备租赁（不含汽车租赁）；计算 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-58 三、其他情况说明 公司控股股东弘信创业质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生 产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更。公司将持续关注控股 股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公 告如下： | 股东名称 | 是否为控股 | 股东 | 本次解除质押股 份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | （%） | | | | | | | | | | | | | 厦 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-57 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 30 日 11:00 以通讯表决的形式召开，公司已于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次 监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正 蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年度公司 实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为：本次接受关联方担保的事项有利于保障公司的经营发 展和战略实施落 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-56 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关联方基本情况 姓名：李强 性别：男 国籍：中国 关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司关联方， 上述连带责任担保事项构成关联交易。 三、关联交易的主要内容及定价政策 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司实际控 制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》，同意李强先生为 公司及控股子公司开展的融资项目（项目为 3 年期（含）以上）提供个人担保， 担保总金额不超过人民币 18.00 亿元，担保使用期限自董事会审议通过之日起一 年内有效。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司控股股东、实际 控制人李强先生拟为公司及 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-55 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 5 月 25 日发出，会 议于 2024 年 5 月 30 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年度公司 实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》，其中关联 董事李强先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 上述事项具体 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-54 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露 的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2024- 05）。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人，与中国农业银行股份有限公司鹰潭分行（以下简称 "农业银行"）签订了《最高额保证合同》，为江西弘信柔性电子科技有限公司（以 下简称"江西弘信"）向农业银行融资 4,100.00 万元提供连带责任保证担保。 持有江西弘信 2.2989%股份的小股东鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）就 公司为江西弘信提供担保事项提供反担保。 二、最高额保证合同主要内容 1、债权人：中国农业银行股份有限公司鹰潭分行； 2、保证金额 ...