厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-51 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 5 月 16 日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 5 月 19 日上午 10：00 以通讯表决方 式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、 监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司为控股子 公司提供财务资助的议案》，其中董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真 女士回避表决。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-52 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好、更快 地推动公司 AI 业务的发展，于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自 有资金的方式向控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（以下简称"燧弘华创"） 及其控股子公司提供不超过 11,000.00 万元人民币财务资助额度，基于审慎原则， 公司董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真女士已对本议案回避表决，无 关联关系的董事一致同意本议案，现将有关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持燧弘华创及其控股子公司 AI 算力业务的发展需要，经公司第四届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》， 同意公司在不影响公司正常经营资金需求的情况下，以现金借款方式向燧弘华创 及其控股子公司提供 11,0 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-53 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十七次会议决议； 2、关于公司为控股子公司提供财务资助的公告。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 19 日 11:00 以通讯表决的形式召开，公司已于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次 监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正 蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票， ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-50 关于公司与首都在线签署算力合作协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次协议履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户资金情况、客户需 求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行， 协议履行存在一定的不确定性； 2、公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序 和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司甘肃 燧弘绿色算力有限公司（以下简称"燧弘绿色"）与北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称"首都在线"）经友好协商，双方于 2024 年 3 月 5 日共同签署了《算 力服务协议》。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公 告。 为共同推进甘肃省庆阳市 AI 算力业务发展，燧弘绿色与首都在线本着平等 互利、共同发展、合作共赢的原则，通过友好协商，就国产化人工智能算力合作、 共 ...

.证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-48 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提别提示： 1、本次签署的合同为框架合同，合同所涉金额为预计金额，将根据客户项 目开展情况调整，不构成业绩承诺或业绩预测。合同约定产品可分期采购，具体 每期采购数量、金额以另行签署的采购订单为准； 2、本合同在履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预 计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在 一定的不确定性； 3、公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序 和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 今日厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到子公司甘 肃燧弘人工智能科技有限公司（以下简称"燧弘人工"）与庆阳市京合云计算科 技有限公司（以下简称"京合云"）签订了《销售合同》，现将有关情况公告如下： 一、合同签署概况 双方经友好协商，本着平等互利的原则，燧弘人工与京合云于 2024 年 5 月 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-46 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司签署股权出售 协议的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述 基于公司的经营战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营 业务结构，提高公司资产运营及使用效率。经公司第四届董事会第二十六次会议 审议通过，同意公司将持有厦门辁电光电有限公司（以下简称"辁电光电"或"标 的公司"）为 53.6640%的股权出售与张凯丰、厦门乾云志管理咨询有限公司、厦 门广茂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"）。同时，公司董事 会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、 签署相应协议、办理转让手续等事宜）。 2024 年 4 月 25 日，公司与交易对方签署了《关于厦门辁电光电有限公司 53.6640%股权之股权出 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-45 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于子公司厦门辁电光电有限公司未完成业绩承诺 及业绩补偿暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于公司签署业绩承诺补偿协议暨关联交易的议案》，公司就业绩承诺 事项与相关方签署了《公司与苏晨光、张志汉、张凯丰等及其他相关方之业绩承 诺补偿协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议》"）。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 2 月 8 日，公司与厦门辁电光电有限公司（以下简称"目标公司"） 苏晨光、张志汉、张凯丰等共 16 位股东（以下简称"交易对方"）签署《厦门 弘信电子科技集团股份有限公司与苏晨光、张志汉、张凯丰等共 16 位股东关于 厦门辁电光电有限公司之股权转让协议》（以下称"《股权转让协议》"），约定 以 6,120 万元人民币的价格收购交易对方持有的 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-47 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 监 事 会 经审核，监事会认为：公司签署业绩补偿协议约定对厦门辁电光电有限公司 业绩承诺实现情况及业绩补偿方案事项符合实际情况及各方签署的相关协议约 定，有利于保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。该事项审 议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意该业绩补偿协议签 订事项。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十六次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场会议+通讯表决的形式 召开，公司已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通 知和相关会议议案。本次监事会应出席 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0138 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十三次会议决定召开并由董事 会召集。贵公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在深圳证券交易所（以下称"深交 所"）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公 开发布了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东 大会的通知》。该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、 出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-43 ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相结合的 方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证 ...