证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-42 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场会议+通讯表决的形式 召开，公司已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通 知和相关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-40 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 4 月 10 日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10：00 以现场+通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理 人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 本议案已经公司审计委员会审议通过。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、公司 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-41 重要内容提示： 3、第一季度报告是否经过审计 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------| | | | | 单位：元 | | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 39 , 111 . ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-39 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | | | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | （%） | （%） | 量（股） | （%） | （股） | （%） | | 弘信 创业 | 84,185,311 | 17.24 | 44,778,883 | 53.19 | 9.17 | - | - | - | - | 三、其他情况说明 公司控股股东弘信创业质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生 产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更。公司将持续 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-35 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购北京安联 通科技有限公司 100%股权的议案》。 2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司接受关联 方担保的议案》，关联董事李强先生回避表决。 该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意 将该议案提交公司董事会进行审议。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-38 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十四次会议决议； 2、公司与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）之北京安联通 科技有限公司股权收购协议； 3、李强与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）关于北京安联 通科技有限公司股权收购事宜之保证合同； 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购北京安联 通科技有限公司 100%股权的议案》； 2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司接受关联 方担保的议案》； 经审核，监事会认为：本次接受关联方担保的事项有利于保障公司收购安联 通 100%股权交易的顺利推进，为公司单方面收益事项，担保方资信良好，不属 于失信被执行人，不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形，不会 影响公司的独立性。 上述事项 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-37 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司接受关联方担保 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司关联方， 上述连带责任担保事项构成关联交易。 三、关联交易的主要内容及定价政策 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于北京安联通科技有限公司之股权收购协议》，决定以人民币 29,334.76 万 元收购北京安联通科技有限公司 100%股权，详见公司于同日披露的《关于收购 北京安联通科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2024-36）。 公司实际控制人李强先生自愿为公司在前述收购事项中形成的付款义务提 供连带责任的信用担保，并与杨桢、北京安链通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式 收购杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安链通"）合 计持有的北京安联通科技有限公司（以下简称"安联通"、"标的公司"）100%股份； 2、本次签署的协议不构成关联交易，不构成《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》规定的需股东大会审议事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 3、风险提示：本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的 公司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确 定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于收购北京安联通科技有限公司 100%股权意向协议的议案》，董事会 同意公司以现金方式收购安联通 100%股份，上述事项具体内容详见公司在巨潮 资讯网上披露的《关于签署安联通股权收购意向协议的公告》； 证券代码：3006 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾问"）作为 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对弘信 电子《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、弘信电子对公司内部控制有效性的自我评价 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的包括公司、子公司及公司所属事业部及部门。纳入评价范围 的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、企业文化、资金 活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财 务报告、信息披露与沟通、合同管理、内部审计等。重点关注的高风险领域主要 包括：采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发、人力资源。 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李强、主管会计工作负责人周江波及会计机构负责人(会计主 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | | | | 管人员 ) 唐正蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 | | | √ 适用 □ 不适用 | | | 参见 " 第三节 管理层讨论与分析 | " 之 " 十一、公司未来发展的展望之风险提 | ...