证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-18 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 3 月 17 日发出。 会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 本议案已经公司审计委员会审议通过。 2、会议以赞成 9 票，反对 ...

内部控制鉴证报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0264 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 四、工作概述 我们按照《中国注 ...

为进一步完善和健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称" 公司"）利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增加利润分配决策透 明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔 2023〕61号）《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（ 2024年-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股 东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 见。 1 （二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-27 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 | 持股比 | | | | | 关联 | | 方 | | 例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 弘信 | 燧弘华创 | 60% | 37.15% | 0.00 | 200,000.00 | 157.15% | 否 | | 电子 | | | | | | | | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别召开的第四届董事会第二十一次会议、20 ...

容诚专字[2024]361Z0263 号 业绩承诺实现情况说明的审核报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-2 | 关于苏州市华扬电子有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州市华扬电子有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]361Z0263 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简 称弘信电子公司）管理层编制的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于苏州 市华扬电子有限公司业绩承诺实现情况的说明 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0262 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]361Z0262 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门弘信电子科技集团 股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2024]361Z0272 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的弘信电子公司管理层编制的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是弘信电子公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-23 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算的报告 司主要原料成本价格及人工成本不发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、行业发展变化及经营管 理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在较大的不确定性，请投资者 特别注意。 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资 产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审 计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务 预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司制定的经营规划得到有效执行； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品的市场价格和供求关系无重大 变化； 4、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-31 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 二、亏损原因 国产 FPC 行业被动的呈现了量价齐跌的困难局面，部分产品、客户的降价 幅度甚至超过 50%。根据 IDC 报告，2023 年全年中国智能手机市场出货量约 2.71 亿台，同比下降 5.0%，创近 10 年以来最低出货量。在需求不足以及产能相对充 足的背景下，行业出现了严酷的价格战，在量、价均大幅下跌的情况下，公司经 营业绩受到拖累，从而使得全年出现大幅亏损的情形。此外公司对 2023 年末存 在减值迹象的资产计提各项资产减值损失金额为 19,920.92 万 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事 项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能 够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、 监督公司依法运作 报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。 三、 检查公司财务状况 报告期内监事会审核公司财务报表，全面了解财务状况。监事会认为，公司 财务管理规范，财务制度得到严格执行并不断完善。2023 年度财务报告能够真 实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 | 会议届次 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 2023 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-24 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事勤勉尽责， 提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核 委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定 2024 年度董事薪酬方案如下： 一、薪酬标准。 1、董事长薪酬：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，根据同地区、 同行业可比上市公司的薪酬水平，建议董事长2024年津贴为人民币120.00万元/年 （税前）。 2、董事： （1）独立董事：2024年独立董事津贴标准保持人民币8.00万元/年（税前）。 （2）在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴，发放高级管理人员 薪酬。 （3）未在公司任职的其他董事：人民币8.00万元/年（税前）。 二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议通过 即生效。 三、备查文件 1、第四届董事会 ...