厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 2 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东大会情况 本人在 ...

[2024]361Z0272 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2024]361Z0272 号 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-112 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事何为、吴俊龙、李昊的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事何为、吴俊龙、李昊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、责任保险具体方案 1、投保人：厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币6,000.00万元/年 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-28 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，提升 法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监 事及高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-26 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以部分设备开展融 资租赁业务的议案》，同意授权公司及子公司开展融资租赁交易的金额总计不超 过 5.5 亿元，期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内，单笔业务金额 及期限以具体合同约定为准。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的有关公告。 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的议案》，同意授权公司及子公司增 加融资租赁的额度。公司本次拟新增授权融资租赁额度为 20 亿元，融资租赁业 务的额度由此前审议通过的 5.5 亿元增加至 25.5 亿元。期限为自相关股东大会审 议通过本议案之日起 12 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-25 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因。 依照《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策制度等，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对固定资产、商誉等资产进行了全 面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经会计师事务所审计，对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值 损失金额为 19,920.92 万元，具体如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | -12,414.89 | | 固定资产减值损失 | | -5,211.03 | | 商誉减值损失 | | -2,295.00 | | 合计 | | -19,920.92 | 3、本次计提资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为厦门弘 信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"或"公司"）2020 年向不 特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构以及 2022 年发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，现就弘信电子 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,894.70 万元， 募集资金到位 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-32 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议决议定于 2024 年 4 月 18 日（周四）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关规定，国信证券（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门弘信 电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对上市公司收购苏州市华扬电子有限公司（简称"华扬电子" 或"标的公司"）100%股权的业绩承诺方做出的标的资产业绩承诺实现情况进行 了核查，并发表如下核查意见： 国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况的专项核查意见 一、本次交易基本情况 （一）交易概述 上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买巫少峰、朱小燕、颜永洪、苏 州华扬同创投资中心（有限合伙）合计持有的华扬电子 100%的股权。 （二）交易价格 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据中联资产评 估出具的中联评报字[2021]号第 3088 号《资产评估报告》，评估机构采用收益法 和资产基础法两种评估方法对华扬电子股东全部权益价值进行评估，最终选 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-29 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、变更的原因 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称《准则解释 16 号》），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号，以 下简称《信披解释 1 号》），新增三项非经常性损益判断原则，并对执行中的争议 问题进行明确和补充完善，规 ...