证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-30 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等部门规章、规范性文 件和交易所业务规则的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-19 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2019年非公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182 号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准 公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通 股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》，该方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-43,552.37 万元，母公司实现的净利润为-7,249.32 万元。 2023 年末公司累计未分配的利润为-58,893.89 万元，母公司累计未分配的利润为 -6,446.09 万元。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现 金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 2 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东大会情况 202 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-34 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本 次业绩说明会的召开情况及主要内容。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投 资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩及未来 发展展望等，公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李强先生，董事、副 总经理兼董事会秘书宋钦先生，独立董事何为先生，副总经理兼财务负责人周江波 先生。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 投资者可于 2024 年 04 月 09 日（星期二）下午：15:00-17:00，通过下述网址： https://eseb.cn ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为厦门弘信电子科技集团股份有限公司容诚专字[2024]361Z0260号 专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0260 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门弘信电子科技集团 股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

国信证券股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年三月 声 明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"国信证券"）作 为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"、"上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具了关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的持续督导意见。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公 司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提 供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在 重大遗漏 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门弘信电子科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-33 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公司 已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会 议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 经审核，监事会认为：公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报 告真实、完整地反 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人在 2023 年任职期间，对以下事项发表了独立意见： | 董事会届次 | 会议日期 | 议案名称 | 事前 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 认可 | 意见 | | | | 1、《关于公司 2023 年度日常关联交易额 度预计的议案》 | 认可 | 同意 | | 第四届董事 会第十次会 | 2023 年 3 月 3 | 2、《关于公司 2023 年度为子公司提供融 资担保额度的议案》 | | 同意 | | 议 | 日 | 3、《关于公司以部分设备开展融资租赁 | | 同意 | | | | 业务的议案》 | | | | 第四届董事 会第十一次 | 2023 年 3 月 22 日 | 1、《关于任命赖晓晶女士为公司副总经 理的议案》 | | 同意 | | 会议 | | | | | | | | 1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》 | 认可 | 同意 | | | | 2、《关于厦门弘汉光电科技有限公司业 | 认可 | 同意 | | | | 绩承诺补充补偿的议案》 | | | ...