宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张杰 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张杰，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，详细情况如下： 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-043 宁波江丰电子材料股份有限公司 综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、 贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度 不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来合理确定。 上述合计人民币二十亿元整综合授信额度的授信期限自股东大会通过之日 起有效期为三年。授信期限内，授信额度可循环使用。在以上额度范围内，具体 授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内 的 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10540 号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 一、董事会对内部控制的责任 江丰电子董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 我们接受委托，对宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江 丰电子"）董事会就 2023 年 12 月 31 日江丰电子财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对江丰电子是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-036 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，全体监事一致认为公司 2023 年度监事会工作报告真实、准确、完 整地汇报了公司监事会 2023 年度的工作情况。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-044 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》等相 关规定，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2021]2356号"文核准，公司于2021年8月12日向 不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，每张面值为人民币 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则《 2023 年 8 月修订）》、《 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《 2023 年 12 月修订）》《 以下简称 "《 规范运作指引》"）等要求，并结合独立董事出具的《 独立董事 2023 年度独立 性自查情况表》，宁波江丰电子材料股份有限公司 以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 规范运作指引》等 法律法规及 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 ...

中信建投证券股份有限公司关于 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江丰电子 | | --- | --- | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：韩勇 | 联系电话：021-68801569 | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：朱明强 | 联系电话：021-68801565 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系电话：021-68801584 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 | 联系电话：021-68801569 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-048 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商 行政管理部门的核准为准。公司拟授权董事长或董事长安排指定人员办理工商营 业执照变更备案及《公司章程》变更的相关事项。修订后的《公司章程》将于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。 公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会 第三十七次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议并通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司回购注销 2 名离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.7 万股。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会 第四十二次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-034 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了解除 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 （%） | 占公司目前 总股本比例 （%） | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | 姚力军 | 是 | 1,620,000 | 2.85 | 0.61 | 2022-5-24 | 2024-4-8 | 招商 证券 股份 | | | | | | | | | 有限 | | | | | | | | | 公司 | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-033 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881 号）同意，宁波江丰电子材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 19,394,117 股，发行价为人民币 85.00 元/股，募集资金总额为人 民币 1,648,499,945.00 元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,628,686,365.87 元。公司截至 2022 年 9 月 20 日止的募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出 具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11200 号）。以公司截至 2022 年 9 月 28 日股权结构计算，公司向特定对象发行股票前总股 ...