中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对江丰电子向特定对象 发行股票解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881 号）同意，江丰电子向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 19,394,117 股，发行价为人民币 85.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,648,499,945.00 元，扣除总发行费用人民币（不 含税）19,813,579.13 元后，实际募集资金净额为人民币 1,628,686,365.87 元。公 司截至 2022 年 9 月 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-032 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 1、公司未 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-031 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，姚力军先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,620,000 股，占其所持股份的 6.38%，占公司目前总股本的 1.36%；未来一年内 到期（包含前述未来半年内到期）的质押股份累计数量为 18,987,200 股，占其所 持股份的 33.45%，占公司目前总股本的 7.15%。姚力军先生具备相应的资金偿付 能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。姚力军先生质押的股份目前不存在平 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 | 本次质押 数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 目前总 股本比 例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 展期后质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-029 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会通知于 2024 年 3 月 12 日以公告的形式发出。公司于 2024 年 3 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见 证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 3 月 12 日向公司股东发出了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会 召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会 议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-030 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实 施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应 担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附 相关证明文件。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激励计 划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-028 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-025），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第 四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 3-3-1 宁波江丰电子材料股份有限公司 向不特定对象发行可转债并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二一年一月 保荐人出具的证券上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩勇、朱明强已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 17 | | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | | 七、本次发行符合相关法律规定 19 | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-027 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销 的限制性股票共计 19，500 股，占回购注销前公司总股本 265,435,583 股的 0.007%， 涉及激励对象 7 人。 2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 265,435,583 股变更为 265,416,083 股。 一、第二期股权激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同 ...