中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等相关规定的要求，对江丰电子放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联 交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、放弃权利暨关联交易概述 （一）宁波江丰电子材料股份有限公司参股公司宁波芯丰精密科技有限公司 （以下简称"芯丰精密"或"标的公司"）根据业务发展需要，拟引入四名股东 并新增认缴出资额人民币11,000万元（其中拟新增注册资本人民币494.2736万元）。 公司以及芯丰精密其他现有股东拟放弃上述增资优先认缴出资权。 本次增资完成后，芯丰精密的注册资本由人民 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-012 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监现 场列席会议，证券事务代表以通讯方式参会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 经核查，监事会 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091） 及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-013 芯丰精密本次拟引入新股东北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以 下简称"江丰同创基金"）、无锡润信兴邦先进制造产业股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"润信兴邦"）、北京芯创科技一期创业投资中心（有限合 伙）（以下简称"北京芯创"）、株洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"株洲江丰投资"），其中江丰同创基金、株洲江丰投资为公司关联 方，依据相关法规，公司本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。 （三）公司于2024年1月31日召开第四届董事会第三次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权 暨关联交易的议案》，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士已回避表 决，且本议案经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利暨关联交易概述 （一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-011 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 经审议，全体董事一致同意公司放弃参股公司宁波芯丰精密科技有限公司增 资优先认缴出资权暨关联交易事项。 董事会认为本次放弃权利不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生 不利影响。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的 交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则。同时，在董事会 审议此议案时，关联 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-008 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 | 本次质押 数量 （股） | 占其所 持股份 比例 （%） | 占公司 目前总 股本比 例 （%） | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚力军 | 是 | 50,000 | 0.09 | 0.02 | 否 | 是 | 2024-1-22 | 2024-3-29 | 招商 证券 股份 有限 公司 | 补充 质押 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | ...

二、对企业的影响 本次系上海睿昇首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业 所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，上海睿昇自2023年起三年 内（2023年至2025年）可以享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策， 即按15%税率计缴企业所得税。 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全国高新 技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《对上海市认定机构2023年认定 报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司控股子公司上海睿昇半导 体科技有限公司（以下简称"上海睿昇"）被认定为高新技术企业，证书编号 GR202331003943，有效期为三年（即2023年至2025年）。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-007 宁波江丰电子材料股份有限公司 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 本次上海睿昇高新技术企业的首次认定，是对上海睿昇技术实力及研发水 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-006 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司目前 总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 中信 银行 股份 | | 姚力军 | 是 | 580,000 | 1.02 | 0.22 | 2023-1-17 | 2024-1-15 | 有限 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 宁波 | | | | | | | | | 分行 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 （一）公司参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称"芯丰精密"或 "标的公司"）根据业务发展需要，拟引入三名股东并新增认缴出资额人民币 7,500万元（其中拟新增注册资本人民币337.004715万元）。公司以及芯丰精密其 他现有股东拟放弃上述增资优先认缴出资权。 本次增资完成后，芯丰精密的注册资本由人民币4,493.3962万元增加至人民 币4,830.4009万元，公司对芯丰精密的持股比例由13.3529%下降至12.4213%。 本次增资事项的具体内容以公司与相关各方实际签署的协议为准。 放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-005 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利暨关联交易概述 （一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"） 参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称"芯丰精密"或"标的公司"）根据 业务发展需要，拟引入三名股东并新增认缴出资额人民币7,500万元（其中拟新增 注册资本人民币337.004715万元）。公司以及芯丰精密其他现有股东拟放弃上述 增资优先认缴出资权。 本次增资完成后，芯丰精密的注册资本由人民币 4,493.3962 万元增加至人民 币 4,830.4009 万元，公司对芯丰精密的持股比例由 13.3529%下降至 12.4213%。 本次增资事项的具体内容以公司与相关各方实际签署的协议为准。 （二）公司目前持有芯丰精密13.3529%的股权。公司亦持有芯丰精密股东丽 水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽水江丰投资"）22.7723% 合伙份额、景德 ...