证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-003 宁波江丰电子材料股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 1 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、于泳群女士、徐洲先生、吴祖亮 先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-004 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司放弃参股公司增资优先 认缴出资权暨关联交易的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-002 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 目前总 股本比 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 展期后质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 例 | 售股 | 充质 | | 到期日 | | 用途 | | | 一致行 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-001 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相 关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在 ...

1、统一社会信用代码：91330200772311538P 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-135 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日、 12月18日分别召开第三届董事会第四十六次会议、2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 2 日、12 月 18 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 2、名称：宁波江丰电子材料股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路 5、法定代表人：姚力军 6、注册资本：贰亿陆仟伍佰肆拾叁万伍仟伍佰捌拾叁元 7、成立日期：2005 年 04 月 14 日 8、经营范 ...

关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-134 宁波江丰电子材料股份有限公司 特此公告。 一、基本情况 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 近日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全国高新 技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《对宁波市认定机构 2023 年认定 报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司及子公司宁波江丰热等静 压技术有限公司（以下简称"江丰热等静压"）、宁波江丰钨钼材料有限公司 （以下简称"江丰钨钼"）、宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称"江丰芯 创"） 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 ， 证 书 编 号 分 别 为 GR202333101173 、 GR202333102495、GR202333102010、GR202333101878，有效期为三年（即 2023年至2025年）。 2023 年 12 月 27 日 二、对企业的影响 本次系公司、合肥江丰、江丰热等静压原高新技术企业证书有效期满 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-133 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下： 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事 项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 持股份 | 目前总 | 是否 | 为补 | | | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 股本比 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 人 | 用途 | | | 东及其 一致行 | | （%） | 例（%） | 售股 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-128 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会通知于 2023 年 12 月 2 日以公告的形式发出。公司于 2023 年 12 月 14 日 披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 根据《会议通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2023 年 12 月 18 日在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园 区安山路公司会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统参加网络投票，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见 证了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-129 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激励计 划》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司分别于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十七次会议， 于 12 月 1 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十二次会议， 并于 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于第二期股权 激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司第二期股权激励计划回购 注销部分限制性股票的议案》，鉴于 7 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励 对象资格，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 1.95 万股限制性股票 回购注销。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 31 日、12 月 2 日发布在巨潮资 讯网（www.cninfo.com ...