证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-063 北京必创科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外 担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京必创科技股份有限公司章程》 的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司 2023 年 1-6 月期间(即"本报告期")公司控股股东及其他关联方占 用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，基于独立判断的立场，发表 专项说明和独立意见如下： 余华兵： 崔启龙： 范晋生： 1、本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况，不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。 2023年8月25日 2、本报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个 人提供担保的情形，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保的 情形。 本报告期内，公司及全资子公司间相互担保事项，均按照法律、法规等相关 规定履行了必要的审批程序，并履行了相 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-064 北京必创科技股份有限公司 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关 应收账款回收承诺实现情况的公告 2019 年 11 月 28 日，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必 创科技"）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京必创科技股份有 限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2471 号），核准公司向丁良成等 40 名北京卓立汉光仪器有限 公司（以下简称"卓立汉光"或"目标公司"）股东（以下合称"业绩承诺方"） 以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的卓立汉光 100%的股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行不超过 12,500.00 万元股份及不超 过 12,500.00 万元可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 25,000.00 万元（以下合称"本次交易"）。上述事项已经公司第二届董事会第十 八次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。 2019 年 12 月 4 日，卓立汉光就资 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 编号：2023-06-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 电话会议 □其他 详见附件清单。 参与单位 名称及人 员姓名 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司 无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，请投资 者注意！ 时间 2023 年 06 月 20 日 地点 电话会议 上市公司 接待人员 姓名 董事兼卓立汉光董事长 丁良成 投资管理总监 母国立 1、卓立汉光的历史发展脉络及业务介绍。 答：卓立汉光是必创科技的全资子公司，于 1999 年创立，设 立伊始是做分子光谱学的部件和光机控制器件，随着技术积累和 业务拓展，逐步发展形成了几大业务板块：1、分子光谱方面的核 投资者关 系活动主 要内容介 绍 心部件，主要包括光源、光谱仪、控制单元，以及在此之上搭建 的应用系统，主要包括拉曼光谱仪、荧光光谱仪、高光谱成像系 统等各类分子光谱仪器。2、精密位移的控制单元，主要包括光学 隔振平台，精密位移产品。3、激光检测设备，从公司的业务规模 来看，分子光谱学占 60 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-029 北京必创科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 4.审计师发表非标意见的事项 □是 否 1 北京必创科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 208,651,064.63 | 160,268,546.74 | 30.1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥718,304,978.15, a decrease of 15.04% compared to ¥845,465,712.66 in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥3,970,209.92, down 94.75% from ¥75,609,657.06 in 2021[26]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥101,896,001.50, an increase of 1.98% from ¥99,917,945.59 in 2021[26]. - The total assets at the end of 2022 were ¥1,665,138,427.34, a slight decrease of 0.26% from ¥1,669,553,012.46 at the end of 2021[26]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.02, down 94.74% from ¥0.38 in 2021[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥205,485,839.61 in Q4 2022, with a net profit attributable to shareholders of -¥15,969,007.99[29]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reporting -¥6,807,318.42 for 2022 compared to ¥64,684,039.94 in 2021, a decrease of 110.52%[26]. - The company's weighted average return on equity for 2022 was 0.32%, down from 6.43% in 2021, reflecting a decline of 6.11%[26]. - In 2022, the company achieved operating revenue of 718.305 million yuan, a decrease of 15.04% year-on-year[99]. - The net profit attributable to shareholders was 3.9702 million yuan, down 94.75% compared to the previous year[99]. Market Position and Strategy - The company confirmed that its core business and competitive advantages have not experienced significant adverse changes, aligning with industry trends[4]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and is actively pursuing new product and technology development[4]. - The company is positioned in the "C40 Instrument Manufacturing" sector, focusing on intelligent sensors and optical instruments for various industries[38]. - The company aims to provide efficient, precise, and intelligent data solutions for industrial and scientific clients, contributing to technological innovation and industry upgrades[38]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trend of domestic substitution and the expansion of downstream applications in the sensor industry[41]. - The company aims to leverage its technological strengths and industry experience to capture market opportunities as the industry matures[41]. - The company is focused on continuous product iteration and optimization, enhancing its brand position in the high-end analysis instrument market[70]. - The company aims to expand its market share by improving business and market layout, increasing R&D investment, and optimizing product structure[144]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with encouragement from national policies for increased investment in domestic scientific instruments and technology innovation[40]. - Research and development investment totaled 83.027 million yuan, an increase of 11.67%, accounting for 11.56% of operating revenue[99]. - The company is developing a handheld Raman spectrometer for rapid detection of non-degradable plastics in single-use products[120]. - The company is focusing on the development of high-spectral imaging systems for applications in material science and biomedical fields, enhancing its technology offerings[123]. - The company is committed to enhancing product quality through established quality management systems and focusing on reliability across all production stages[159]. - The company plans to implement an integrated product development management system to improve R&D efficiency, reduce costs, and enhance product quality[157]. Product Development and Innovation - The company has developed a range of intelligent sensors that enhance production efficiency, reduce costs, and ensure safety across multiple applications[45]. - The company has launched a smart industrial equipment fault warning system that enables real-time monitoring and predictive maintenance, reducing downtime and maintenance costs[50]. - The company is developing a new generation of portable 1064 Raman spectrometers, which can operate continuously for 4 hours and reach a cooling temperature of -10℃ at 25℃ room temperature[124]. - The new "Image Spectrum King" series spectrometer has improved imaging performance, achieving a market share increase of 10-15% due to enhanced product competitiveness[121]. - The company is developing a new lightweight and high-precision electric displacement platform to enhance market competitiveness[122]. - The company is focusing on the development of a micro laser confocal Raman spectrometer, which is expected to replace imported instruments and strengthen China's competitive position in the Raman spectroscopy industry[126]. Risk Management - The company has detailed potential risk factors and corresponding countermeasures in its management discussion and analysis section[4]. - The company recognizes growth risks related to external factors and plans to adapt by leveraging brand effects and optimizing its industrial chain layout[163]. - The company faces management risks as its asset and business scale expand, necessitating the strengthening of talent reserves and management systems[168]. - The company plans to enhance R&D investment, product quality, and market promotion to provide competitive products and solutions to industry clients[167]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of shareholder meetings and decision-making processes[173]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[176]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal standards[178]. - The company continues to prioritize executive retention and stability in its management team[194]. - The current board members and executives have diverse backgrounds in technology and finance, with extensive experience in various leadership roles[195][196][197][198][199][200]. Customer and Market Engagement - The company’s market primarily consists of domestic customers, utilizing a direct sales approach to meet specific client needs through detailed communication and technical support[79]. - The company is expanding its marketing channels, including online sales and international market outreach, to enhance brand presence[102]. - The company has developed a self-controlled 3S e-commerce platform to enhance sales efficiency and stabilize performance, with overseas sales attempts in the European and American markets showing initial success[152]. - The company emphasizes large customer sales strategies, focusing on customized products and improving cost competitiveness in the digital oilfield sector[149].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及其 摘要于 2023 年 3 月 31 日在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2023 年 4 月 12 日下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理代啸宁先生，董事、财 务总监鞠盈然女士，独立董事崔启龙先生，董事会秘书、副总经理胡丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.c ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300667 证券简称：必创科技 北京必创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-9-001 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | | ■其他 （北京辖区上市公司投资者集体接待日） | | 参与单位名称及 | | 参与北京辖区上市公司投资者集体接待日的不特定投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 9 月 8 日 | 15：00-17:00 | | 地点 | 全景网站 | http://rs.p5w.net/html/123119.shtml | | | 1、董事长、总经理代啸宁先生 | | | 上市公司接待人 | 2、董事、财务总监 ...