为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《江 苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 存在以下情形的不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所 ...

为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资决策程序，确保决策的科学、规范、透明，提高公司资金运作效率，保障 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公 司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制 度。 全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的投资行为适用 本制度。子公司应在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 公司参股公司的投资行为，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的，公司应当参照本制度的规定，履行信息披露义务。 公司的投资行为达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过并应 及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如 ...

期外，其他事项保持不变。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-013 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权 有效期的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将届满，公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述事项尚需提请公司股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的情况 公司于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》， 同意公司向特定对 ...

为加强和规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送及使 用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏大烨智能电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况，特制定本制度。 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。 本制度所指信息是指尚未以合法方式公开的、所有对公司证券市场价 格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数 据、需要报批的重大事项等。 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报送 信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。董事会办 公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息 应当经董事会秘书审核批准。 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露 相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报 告及重大 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，决定于2024年3月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-015 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2024年3月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年3月15日9:15-9：25、9:30-11:30、1 ...

为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作、促进公司加强经营管理、完善内部控制、提高内部审计工作质量、明 确内审部和审计人员的责任、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、审计署《关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文 件，结合《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和本公司实际情况，制定本制度。 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全 体员工实施的，旨在实现企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的过程。 本制度适用于公司、公司的控股子公司和分支机构以及对公司具有 重大影响的参股公司。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司应当配合内审部依法履行职责， ...

按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及其他相关法律、法规和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 本细则适用于公司总经理、副总经理及财务总监，前述人员应按 照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾5年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 ...

报告义务人负有向董事会秘书或董事长报告其知悉的重大信息的义 务。 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏大烨智能电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 本制度所称"重大信息"是指所有公司在生产经营活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 本制度所称重大信息报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一 致行动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、分公司负责人； （四）公司控股子公司的负责人、董事、监事、高级管理人员； （五 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-010 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 固定资产借款审批效率，促进固定资产借款的顺利完成，公司与中国工商银行股 份有限公司南京汉府支行签订了《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》，为 全资子公司固定资产借款提供连带责任保证，同时将公司持有的位于南京市江宁 区将军大道 223 号的土地、房产为全资子公司的固定资产借款提供最高额不超过 2.28 亿元的抵押担保。具体情况详见公司 2024 年 2 月 7 日发布于证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司以自有 资产为子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-006 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 （一）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的 议案》 审议过程：经核查，监事会认为此次接受控股股东、实际控制人提供的无偿 阶段性担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联 交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 5 日上午 10:30 ...