证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-071 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职 工代表审议，选举朱德强先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。朱德强先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-072 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召 开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，决定于2023年11月20日召开公司2023年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会第三十次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023年11月20日9:15-9：25、9:30-1 ...

资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提 交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。公司第四届董 事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-069 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 | 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者遗漏。 | 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第三 届董事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事施平先生于 2017 年 12 月 8 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届 选举。 公司于 2023 年 11 月 3 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-066 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | ...

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-064 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 三届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过专人送达、电话通知 及电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 审议过程：董事会认为公司 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-065 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 审议过程：监事会认为，公司已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编 制了公司《2023 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方 式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日上午 10: ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-063 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于控股子公司转让产业投资基金认缴出资额的公告 二、交易对方的基本情况 交易对方一 企业名称：华设设计集团投资管理有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、本次交易概述 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州国宇 碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）为借助专业投资机构的经验和资 源，拓展其公司产品在新材料、智能制造领域中的应用，进一步推动其公司业务 发展，提高其综合竞争力和盈利能力，于 2022 年 12 月 20 日与南京金雨鑫智创 业投资合伙企业（有限合伙）、南京交控私募基金管理有限公司及其他合伙人签 署了《合伙协议》，投资设立南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"交控麒鑫"或"投资基金"）。投资基金认缴出资总额为 3 亿元人民币， 其中苏州国宇作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，占合伙企业出 资额的 6.67%。具体情 ...

证券代码:300670 证券简称:大烨智能 江苏大烨智能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-06 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 系 活 动 类 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 浙商证券 卢书剑 浙商证券 陈明雨 参 与 单 位 名 称 及 人 员姓名 辰翔基金 彭志松 民生证券 许浚哲 民生证券 王一如 时间 2023 年 9 月 21 日(星期四)14:30-15:30 地点 公司会议室 董事会秘书:任长根 上 市 公 司 接 待 人 员 姓名 大烨智慧能源总经理:李进 证券事务代表:林忠杰 1、问:智能配电设备的客户占比情况? 答:公司智能配电设备的主要客户为国家电网各省级电力公司, 公司对此类客户的营业收入占智能配电设备营业收入的 85%左 右,其余为直销业务收入。2023 年,公司积极向用户前端布局, 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 主动面向终端客户、拓展大型国有总包单位及新能源领域客户, 预计未来直销业务收入占比将有所提升。公司亦积极推进入围南 方电网供应商工作,公司部分配电产品已通过南方电网合格供应 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权 注销完成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次注销江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）部分已授予股票期权共计 145.10 万份，涉及激励计划首次授予股票期权激励对象 25 人、激励计划预留部分股票 期权激励对象 1 人； 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-062 （二）已履行的审议程序 1、2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。独立董事对此发 表了同意的独立意见。上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 2023-060 2023 年 08 月 1 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈杰、主管会计工作负责人彭晓敏及会计机构负责人(会计主 管人员)王学宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大 投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责 ...