| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本 次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过60元/股（含）。按照总额上限测算，预计可 回购股份总数为66.67万股，约占公司当前总股本的0.33%；按照总额下限测算， 预计可回购股份总数为33.33万股，约占公司当前总股本的0.17%。本次回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、本次回购方案已经公司2023年10月30日召开的第三届董事会第二十五次 会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意 的独立意见。根据《公司章程 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京药石科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购公司部分股份方案的公告 （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披 露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本 次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过60元/股（含）。按照总额上限测算，预计可 回购股份总数为66.67万股，约占公司当前总股本的0.33%；按照总额下限测算， 预计可回购股份总数为33.33万股，约占公司当前总股本的0.17%。本次回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、截至本公告披露日， ...

南京药石科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》和《公司章程》 等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，并认真审核公司第 三届董事会第二十五次会议审议的相关议案，现发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后， 公司 2023 年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形， 我们同意公司 2023 年前三季度计提相关资产减值准备的事项。 二、《关于回购公司部分股份方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次回购方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司回购股份规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报 表范围内的截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行清查，并根据减值测试结果对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位董事。 会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人 数 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科 技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面方式进 行表决。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席余善宝先生主持，应出席监事人数 3 人，实际出席董 事人数 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药 石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《南京药石 ...

南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日收 到控股股东、实际控制人、董事长杨民民先生《关于提议南京药石科技股份有限 公司回购公司股份的函》，杨民民先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长杨民民先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员 工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞 争力 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于药石转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 4、转股时间：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 24 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象发行 ...

2023 年 10 月 15 日，公司收到吴希罕先生提交的《终止减持计划告知函》， 吴希罕先生根据自身情况，决定提前终止本次减持计划。在本次减持期间内，吴 希罕先生实际未减持。 截至本公告披露日，吴希罕先生持有公司股份数 75.3253 万股（其中 74.3753 万股来源于公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份，0.95 万股 来源于二级市场买入）占公司总股本 0.3771%，全部为无限售条件股份。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于公司股东减持计划提前终止的公告 公司股东吴希罕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司股东减持计划届满暨新减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-059），股东吴 ...