证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-020 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 二次会议于 2024 年4 月 22 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 14 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 期间的任 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-016 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构的议案》，本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格 的专业审计机构，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，具备良好的职业操守 和专业能力，具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，在审计工作 中勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。现公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构，聘期一年，并提请股东 ...

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步实现公司董事会、监事会成员专业化、年轻化的趋势，惠州光弘 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司董事会、监事会结构进行调 整。近日，公司收到现任董事简松年先生、监事李文光先生递交的书面辞职报 告。 一、关于董事辞职的情况 董事简松年先生因个人原因申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务，简松年先生作为董事的原定任期为 2022 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日。截至本公告日，简松年先生未直接持有公司股份，通过 Redchip Investment Limited、进科投资有限公司、光弘投资有限公司间接持有 公司 4.52%的股份；简松年先生辞职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关规定。 公司董事会对简松年先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选董事的情况 为完善公司董事会结构，根据《公司法 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善惠州光弘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-013 号 惠州光弘科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事唐建兴、邹宗信、张 鲁刚先生回避了本议案的表决。 公司独立董事专门会议已认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的 独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。 2、预计日常关联交易类别和金额 在上述交易总额上限范围内的关联交易，将不再另行提交董事会、股东大会 审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年预计 | 截至披露日已发 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 金额（万元） | 生金额（万元） | 额（万元） | | 向关联人 | | ...

各位股东及股东代表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴肯浩） 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 一、2023 年度出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 加董事会次数 | | 席次数 | 参加 ...

惠州光弘科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 二、执行记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 龙湖川 | 1998 年 | 1998 年 | 2011 年 | 2016 年 | | 签字注册会计师 | 杨佳慧 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2022 年 | | 质量控制复核人 | 倪万杰 | 2017 ...

惠州光弘科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的惠州光弘科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时 按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于惠州光弘科技股份有限公司 部分募投项目结项并使用 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技"、"公司"）因非公开发行 股票聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任 保荐机构，并于 2019 年 7 月 2 日进行公告。保荐机构根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对光弘科技部分 募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 92,216,800 股新 股。每股发行价为人民币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承 销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实际收到可使用募集资金 ...

惠州光弘科技股份有限公司 （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化； （三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变 化； （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指 标，不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性 承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定的 不确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度 无重大变化； （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理 效率； 三、2024 年度主要预算指标 （一）营业收入：预计同比增长 25-50%。 （二）加快市场布局，特别是印度市场的开发，持续完善营销 网络建设，不断提升市场开拓、技术服务 ...