湖南启元律师事务所 关于 水羊集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于水羊集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：水羊集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受水羊集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《水羊集团股份有 限公司章程》（以下 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-039 水羊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票变更 注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议及第三届监事会 2023 年第五次临时会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计划"）首次授予的部分限制性股 票 194,922 股进行回购注销，拟对 2019 年激励计划预留授予的部分限制性股票 144,011 股进行回购注销，合计拟回购注销 338,933 股。 上述回购注销部分限制性股票的相关内容具体详见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股 票的公告》（公告编号：2023-077）。 上述回购注销部分限制性股票事项已经公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参加水羊股份2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月14日下午15:00—17:00 地点 进门财经路演平台 董事长 戴跃锋 上市公司接待 董事会秘书 吴小瑾 人员姓名 财务总监 邹飞 独立董事 汪峥嵘 1、有网友认为我们重视未来的规划，不太重视现在的变现？ 当年在珀 莱雅和御泥坊之间选择了今天的水羊，理由很朴素我们是一个年青团队 ...

水羊股份（300740.SZ）事件点评 ➢ 事件：2024 年 5 月 9 日，御泥坊召开"十八周年品牌升级发布会"，发布 专属东方肌肤的"2+3 东方肌肤方程式"和新品黑参胶原瓶。 ➢ 御泥坊基于东方肌肤的差异性需求，提出全新护肤方法论"2+3 东方肌肤方 程式"，从根源上给出针对东方肌肤的护肤解决方案。御泥坊品牌自 2006 年成 立至今始终坚持传承东方文化；2024 年 5 月 9 日，御泥坊召开"十八周年品牌 升级发布会"，发布耗时 6 年、有针对性地打磨出的"2+3 东方肌肤方程式"东 方肌肤护肤解决方案，其中"2"指东方历史和东方肌肤，为御泥坊的根基；"+" 指品牌在消费者需求、东方女性洞察等方面的多年探索；"3"指东方珍稀、东方 匠心和东方美学，是御泥坊在提供东方解决方案时切实落地的三个方面。"2+3 东方肌肤方程式"是源于东方历史，并基于东方肌肤特性及筛选东方珍稀，以传 承东方匠心和传递东方美学为价值观的全新品牌体系，差异化定位御泥坊品牌特 色，焕新品牌成长路径。此外，御泥坊还从中国传统的六大古法中精准提炼出护 肤产品的四维关键要素（成分、香调、肤感与技术），打造全新的"东方肌肤四 维配方体系 ...

联系人：黄燕芝 执业证书编号：S1410123120005 ◆自有品牌与代理品牌并行发展，自有品牌对公司利润的贡献占比超过六成。经 过不断积累和深化品牌资产，公司自有品牌现已初步形成了一个涵盖高奢、中 产、国潮及大众等多个层次的品牌矩阵，自有品牌主要包括御泥坊、伊菲丹、 大水滴和小迷糊品牌，目前主要贡献利润来源的品牌是伊菲丹和御泥坊，小迷 糊和大水滴的利润贡献较小。法国高端护肤品牌 EDB，专注于为敏感肌抗衰 老提供卓越解决方案。从伊菲丹整体营收来看，伊菲丹 2023 年实现营业收入 2.85 亿元，+199.2%，实现净利润 0.73 亿元，+205.3%，净利率提升 0.2pct 至 25.7%。 大水滴 2023 年增速亮眼，抖音渠道 GMV 达 1.57 亿元，同比增长 107%；京东 渠道 GMV 4462 万元，同比增长 304%。 ◆高定位、高客单价、高毛利率的品牌收入占比持续提升，大众定位的低毛利品 牌收入占比逐渐降低。近年公司毛利率持续提升，2020 年毛利率触底后提升， 2023 年公司毛利率+5.32pct 至 58.44%，主要系伊菲丹及代理业务中高毛利品牌 占比持续上升，产品结构进一 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-037 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东湖南 御家投资管理有限公司（以下简称"御家投资"）的通知，御家投资对其持有公 司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2024 年 4 月 30 日的股本总数 388,620,393 股为基数计算， 下同。 二、 股东股份累计被质押的情况 1 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 御家投 资 是 3,400,000 3.55% 0.87% 否 否 2024 年 5 月 9 日 2026 年 5 月 17 日 渤海国 际信托 股份有 限公司 股东资 金需求 一、本次控股 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-036 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制人戴 跃锋先生的通知，戴跃锋先生对其持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质 押手续，具体事项如下： 一、本次实际控制人部分股份解除质押及新增质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | | | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 东及其一 | 押股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 期 | 期 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 戴跃锋 | 是 | 2,160,000 | 5.53% | 0.56% | 2021 年 6 | 2024 年 4 | 海通证券股 ...

总股本(百万股)： 388.58 总市值(百万元)： 6,971.16 增持（维持） 市场表现 -29% -14% 0% 14% 29% 43% 57% 2023-05 2023-09 2024-01 水羊股份 沪深300 1.《水羊股份："自有+代理"双业务、 多品牌驱动长期发展》，2023.12.25 双业务共同打造自主品牌+CP 品牌多层次品牌矩阵。（1）自有品牌体系：①伊菲 丹：推进品牌及产品梯队建设，拓新活动持续强化高奢定位，23 年全球整体实现 约 100%增速，GMV 首次破 10 亿元，飞瓜统计抖音渠道 23 年销售额 3.9 亿+， 同比增长 80%+；24Q1 预期延续高增，抖音渠道同比增加超 50%，主要系高端定 位稀缺性+高奢人群渗透率增加；防晒单品 24M3 抖音销量超 5000 件，预期后续 新品将继续带来营收增长。②御泥坊：23 年全面升级焕新，收入有所下降，24 年 5 月计划对品牌进行升级，后续有望带来增速拐点。③其他品牌：大水滴、御、VAA 等持续强化品牌心智，均获高速增长，PA 基本解决供应链问题、24Q1 看整体趋 势向好。（2）代理品牌体系：已形成"1+5+n"代理格 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-035 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 1 为便于广大投资者进一步全面了解公司的生产经营等情况，本公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 在进门财经平台举行 2023 年度 网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过进门财经线上文字会议方式召开，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 ...