证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-040 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席 ...

一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-039 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-045 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-044 石药创新制药股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人及修订《公司章程》 鉴于公司董事会人数将发生变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行 修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇三条 公司设立独立董事 3 名。 | 第一百〇三条 公司设立独立董事 4 | | | 其中至少有 1 名会计专业人士。独立董 | 名。其中至少有 1 名会计专业人士。独 | | | 事应当忠实履行职务，维护公司利益。 | 立董事应当忠实履行职务，维护公司利 | | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 益。独立董事对公司及全体股东负有诚 | | | 与勤勉义务。独立董事应按照法律、行 | 信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 | | | 政法规、部门规章及公司章程、《独立 | 行政法规、部门规章及公司章程、《独 | | | 董事工作制度》等各项规定的要求，认 | 立董事工作制度》等各项规定的要求， | | | 真履行职责，维护公司整体利益，尤其 | 认真履行职责，维护公 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周建平作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人石药创新制药股份有限公司董事会提名为石药创 新制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-046 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资 金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石药创新制药股份有限公司董事会现就提名周建平为石药创新制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-038 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份 1,488,200 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公 司现有总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元（含税）， 按"每股现金分红比例不变"的原则，实际派发现金分红总额=1,169,253,954 股 ×3.2 元/10 股=374,161,265.28 元（含税）。同时，按"每股转增比例不变"的原则， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股份总额=1,169,253,954 股×2 股/10 股= 233,850,790 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10 ...

关于 石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 3、 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随同公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任； 4、 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明； 1 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-037 石药创新制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 1. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股 ...