证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-036 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 3 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-035 石药创新制药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日披 露公司《2023 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况 及公司发展规划，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理韩峰先生、独立董事 邸丛枝女士、董事会秘书兼财务总监戴龙先生。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-034 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765） 自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停 牌公告》（公告编号：2024-003）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披 露义务，于 2024 年 1 月 17 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-004）。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 <石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 石药创新制药股份有限公司 2023 年年度报告 2024-025 1 石药创新制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人戴龙及会计机构负责人(会计主管 人员)张晓燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请 投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,169,253,954 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XXYZH/2024HZAA1B0061 标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,501,699,905.93 | 2,626,488,832.63 | -4.75% | 1,849,677,007.18 | | 归属于上市公司 | | | | | | 股 东 的 净 利 润 | 755,557,253.28 | 726,277,891.97 | 4.03% | 393,228,489.93 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | | | | | 常性损 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-030 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"石药创新"） 于 2022 年向交易对方石药集团恩必普药业有限责任公司（以下简称"恩必普药 业"、"业绩承诺方"、"补偿义务人"）以发行股份的方式，购买其持有的石药集 团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称"标的公司"、"石药圣雪"）100%股权（以 下简称"本次交易"）。根据深圳证券交易所相关规定，现将石药圣雪 2023 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关事宜。 2022 年 10 月 12 日，公司收到中国证监会于 2022 年 10 月 8 日出具的《关 于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 2023 年度，公司净利润、净资产和总资产规模实现了增长。其中归母净利 润较上年同期增长 4.03%，在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会 鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发 展需要，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至本次董 事会议召开日公司总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购 股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 为基数，向全体股东以每 10 股派发现 金红利人民币 3.2 元（含税），合计派发现金红利 374,161,265.28 元（含税）。同 时，以资本公积金向全体股东每 10 ...

2023 年度，公司共召开 8 次监事会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 15 日，第五届监事会第二十六次会议召开，审议通过了如 下议案： （1）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （2）《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； （3）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 石药创新制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行监 督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 一、监事会会议情况 （8）《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； （4）《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； （5）《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》； （6）《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； （7）《关于公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》； （9）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-028 石药创新制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过 之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独 立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度会 ...

国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称"国投 证券"或"保荐机构"、"独立财务顾问"）作为石药创新制药股份有限公司（曾用 名：石药集团新诺威制药股份有限公司，以下简称"石药创新"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定， 对石药创新 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板 ...