石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭顺星作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭顺星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 1 月出生，博士研究生 学历。曾就职于山西省药材公司。现任中国医学科学院药用植物研究所博士生导 师，为公司前任独立董事。 郭顺星先生在任职期间未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的情形，不存在《上市公司独 ...

石药创新制药股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，公司召开的 2 次董事会本人均亲自出席全部会议，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2023 年度任期内，公司召开的 1 次股 东大会本人亲自出席会议。任期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各 项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度任期内出席的各 次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本独立董事认为公司 2023 年度任期内各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。 （2）发表独立意见情况 2023 年度任期内，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司 以下事项发表了独立意见： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人耿立校作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨鹏作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董 事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，硕士学历，曾 就职于石家庄天同汽车制造有限公司、西南证券富华大厦营业部、金信证券富华 大厦营业部、中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中再资 产管理股份有限公司。现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人，岳阳林纸 股份有限公司独立董事。 杨鹏先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证 ...

关于石药创新制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称"国投证 券"、"保荐机构"）作为石药集团创新制药股份有限公司（曾用名：石药集团新诺 威制药股份有限公司，以下简称"石药创新"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药集 团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药集团新诺威制药股份 有限 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | 时间 | 相关会议届次 | 独立意见内容 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金进行现金管理事项的独立意见 | | | | | 关于提请股东大会授权董事会办理以 | | | | | 简易程序向特定对象发行股票相关事 | 同意 | | | | 宜的独立意见 | | | | | 关于 年度日常关联交易执行情况 2022 | 同意 | | | | 的独立意见 | | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第六 | 同意 | | | | 届董事会董事候选人事项的独立意见 | | | | | 关于向子公司增加投资并实施募投项 | 同意 | | | | 目的独立意见 | | 本人徐一民作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-032 石药创新制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新 制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决 定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 4 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-022 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以 现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 3 日以专人送出、电话通知等方式送达 全体董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会同意通过公司《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议并表决。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（w ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XXYZH/2024HZAA1B0061 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作，各项业务保 持了良好增长的势头，整体达到预期。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情 况向董事会汇报如下： 一、 年度经营业绩情况 截至 2023 年期末，公司总资产 56.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 50.79 亿元；2023 年，公司实现营业收入 25.02 万元，较上年同期下降 4.75%； 实现归属于上市公司股东的净利润 7.56 亿元，较上年同期增长 4.03%。实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.44 亿元，较上年同期增长 13.09%。 二、 2023 年度主要工作回顾 1、功能性原料方面 （1）以深化关键核心技术突破为抓手，持续推进"两高两特"市场策略，提 升企业核心竞争力 报告期内，持续高效推进高端市场开发，针对全球高端医药级市场开发进行 深入的挖潜，持续推进在高端高价用途咖啡因产品的上量。积 ...

关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 索引 页码 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 1-4 | | 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 | | 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督 管理委员会令第 166 号)的有关规定，编制《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据， 是石药创新公司当局的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于石药集 团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划 和实施审核工作，以对《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理 ...