石药创新制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和与事项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李迪斌作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李迪斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于太原铁路局、山西教 育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会 会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传（北京）网络科 技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。 李迪斌先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-026 石药创新制药股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 三、交易的定价政策和定价依据 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开 的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》；2023 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于增加 2023 年度日常 关联交易预计额度的议案》；2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次 会议审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案关 联董事或关联股东均回避表决，且独立董事对上述日常关联交易预计事项发表了 明确同意的事前认可意见及独立意见。 2024 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次 会议审议通过了《关 ...

经核查，独立董事李迪斌、杨鹏、邸丛枝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》中对独立董事独立性的相关要求。 石药创新制药股份有限公司 董事会 石药创新制药股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求， 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李 迪斌、杨鹏、邸丛枝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 15 日 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《石药创 新制药股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-031 石药创新制药股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开 的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号： 2023-084）。 由于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）， 并于 2024 年 1 月完成工商变更登记，巨石生物成为公司的控股子公司，因此需 要在前次2024年日常关联交易预计额度中增加巨石生物在2024年日常关联交易 的金额。同时基于公司生产经营活动需要并 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-020 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 2 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-019 石药创新制药股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次调整回购股份方案：将回购价格上限由不超过人民币 26.11 元/股（含） 调整为不超过人民币 38.00 元/股（含）（调整后的回购价格上限未超过董事会通 过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的 有关规定，为了保障石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份 方案的顺利实施，公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。具体情况如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-018 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 经审议，董事会同意：公司将回购价格上限由不超过人民 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-017 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 <石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊 登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。公司同时披露了《石 药创新制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2024-007）。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能 存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除上述披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董 事会或者交易对方撤销、 ...