证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-065 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司监事会同意选举王泽京女士担任公司第四届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完 成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负 责人和证券事务代表的公告》。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，募集资金投资项目之水处理剂系列产品项目已达到预定可使用状 态。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助 于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害 1 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场 ...

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司拟对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"水处理剂系列产 品项目"予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司管理层及 其授权人士负责办理本次专户注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项无需提 交股东大会审议。 一、募集资金情况概述 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-067 山东泰和科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规 模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划》由公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 其他有关法律、行政法 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-063 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-062 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会议案 5.00《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 和议案 6.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的 议案》须以议案 4.00《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》获得本次股东大会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东 注意决策风险。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-055），定于 2024 年 5 月 30 日以现场投票及网络投票 相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人程终发先生 提交的《关于提议公司 20 ...

山东泰和科技股份有限公司 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-061 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 23 日召开了职工代表大会。 经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举杨国营先生为公司第四届监 事会职工代表监事（简历附后）。杨国营先生的任职资格符合《公司法》《公司 章程》等规定。杨国营先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大 会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司监事会 1 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 杨国营先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 ...

山东泰和科技股份有限公司 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和 科技"）2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股 计划（草案修订稿）》（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）之规 定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司 不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三） ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-059 山东泰和科技股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案再次提交 股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未通过议案的情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议未通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体表决 情况如下： 1、审议未通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 中小股东总表决情况：同意 4,212,532 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 47.1278%；反对 4,310,598 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 48.2249%；弃权 415,400 股（其中，因未投票默认弃权 415,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-060 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-055），定于 2024 年 5 月 30 日以现场投票及网络投票 相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人程终发先生 提交的《关于提议公司 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议 公司董事会将《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2024 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加员工持股计划的 ...