证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-054 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四届 董事会2024年第一次会议于2024年7月19日下午15：00以现场的方式召开。本次会 议在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会以后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议全体董事推 举周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举周平先生为公司第四届董事会董事长，周平先生的简历详见公 司于 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事 会 2024 年第三次会议决议公告》（公告编号：2024— ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-056 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审 部负责人、证券事务代表的公告 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 董事长：周平 非独立董事：王东焱、周聪、华晓锋、杨波 独立董事：甘毅、李榕、刘俏 2、第四届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略与 ESG 委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： 审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、甘毅（独立 董事） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公 司第四届非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届独立董事的议案》、 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。并于 2024 年 7 月 19 日召 开了第四届董事会 2024 年第一次会议及第四届 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-055 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会2024年第一次会议于2024年7月19日下午15:00以现场的方式召开。 本次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会以后，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体监事。本次监 事会会议由全体监事推选李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 公司第四届监事会已经2024年第二次临时股东大会选举产生，为满足公司日 常经营管理需要，并保障监事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关规定。现选举李国刚先生为公司第四届监事会主 席，任期与第四届监事会一致。 李 国 刚 先 生 的 简 历 详 见 公 司 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-053 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年7月18日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月18日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年7月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人，代表公司有表决权的 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 信达会字[2024]第 205 号 致：玉禾田环境发展集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受玉禾田环境发展集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与创兴银行有限公司深圳分行签署2份《最高额保证合同》，分 别为深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司申请最高债权额为人民币壹亿元、人 民币伍仟万元提供连带责任担保。 公司与中信银行股份有限公司重庆分行签署了《最高额保证合同》，为控股 子公司重庆高洁环 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-049 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市 博润资产服务有限公司（以下简称"博润资产"）因企业经营发展需要及日常管 理需求，拟承租深圳市福田区梅林街道的中粮∙福田大悦广场1栋A座39层、40层、 41层的房屋，作为公司及子公司在深圳市的办公场地使用，上述房屋由公司实际 控制人周平先生控制的深圳市金枫投资咨询有限公司（以下简称"金枫投资"）、 深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司（以下简称"玉蜻蜓投资"）、深圳市海之润投 资发展有限公司（以下简称"海之润投资"）持有。房屋租赁期限自2024年8月1 日起至2034年12月31日止，建筑面积合计6,321.75平方米，租金单价为138元/平方 米每月，承租方承担水费、电费及管理费等费用，预计租赁期内的关联交易总额 不超过104,688,180元。租赁协议将于公司董事会审议通过该关联交易事项之后签 署。 二、决策和审 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-047 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届董事会2024年第四次会议于2024年7月12日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2024年7月8日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高 级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席 董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于关联交易的议案》 董事会认为：上述关联租赁是全资子公司经营发展正常需要，是在原有租赁 合同基础上进行的，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性，公 司基于提升效率及保持原有交易习惯考虑，未向独立第三方进行租赁。同时以市 场价确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。具体内容 详见公司同日刊载于巨潮资 ...

关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 股东西藏蕴能环境技术有限公司、自然人杨明焕保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-050 玉禾田环境发展集团股份有限公司 本次股份过户登记完成后，杨明焕先生持有公司股份23,900,000股，占公司 总股本的5.9961%，成为公司持股5%以上股东，位列第三大股东。本次股份转让 过户登记完成前后双方持股情况如下： | 股东名称 | 本次股份转让过户前 | | 本次股份转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 占总股本比例 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | 西藏蕴能 | 48,350,000 | 12.1302% | 24,450,000 | 6.1341% | | 杨明焕 | - | - | 23,900,000 | 5.9961% | 本次股份协议转让完成后，杨明焕先生持有公司股份23,900,000股，占公司 总股本的5.9961%，成为公司持股5%以上股东 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-051 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与中国 ...