审议通过了《关于公司关联交易的议案》 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-048 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 15:00 以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监 事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司 监事会认为：上述关联租赁是全资子公司经营发展正常需要，是在原有租赁 合同基础上进行的，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性，公 司基于提升效率及保持原有交易习惯考虑，未向独立第三方进行租赁。同时以市 场价确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-045 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第三次会议决定于2024年7月18日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2024年第三次会议审议 通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年7月18日上午9 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-036 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第三次会议于2024年7月1日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于 2024年6月26日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董 事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第四届董事会。经公司董事 会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名周平先生、王东焱女士、 周聪先生、华晓锋先生、杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四 届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届 董事会届满。 原非独立董事凌锦明先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务； ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-044 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 二〇二四年七月二日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表表决，会议选举程先森先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代 表监事。 程先森先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决 议生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 程先 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-037 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第三次会议于2024年7月1日下午15：00以现场表决的方式召开。本次会议的通 知于2024年6月26日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由 监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会同意提名李国刚先生、王奇先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东 大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-042 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李榕作为玉禾田环境发展集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号:2024-040 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会现就 提名刘俏女士为玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过玉禾田环境发展集团股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-041 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人甘毅作为玉禾田环境发展集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

一、被提名人已经通过玉禾田环境发展集团股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号:2024-038 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会现就 提名甘毅先生为玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号:2024-039 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会现就 提名李榕先生为玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过玉禾田环境发展集团股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...