5 三、其他重要事项 （一） 财务报表 6 7 8 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------| | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | | 2,293,027.38 | 2,337,657.21 | | 销售费用 | | 17,201,147.68 | 12,783,083.56 | | 管理费用 | | 13,280,385.49 | 8,587,499.09 | | 研发费用 | | 31,958,438.12 | 16,212,555.72 | | 财务费用 | | -1,143,665.35 | -711,172.59 | | 其中：利息费用 | | 239,195.05 | 220,639.50 | | 利息收入 | | 1,764,271.61 | 1,066,552.27 | | 加：其他收益 ...

2024-028 四川英杰电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第 三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请投资者注 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 目录 第一节 重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-025 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、书面及微信方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年度董 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 XYZH/2024CDAA3F0045 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英 杰电气"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0073 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 英杰电气编制了本专项说明所附的英杰电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合四川英杰电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息 真实、可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

2023 年，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，保证了公司 持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 176,980.57 万元，同比上升 37.99%；营业利润 49,869.21 万元，同比上升 28.14%；归属于母公司的净利润 43,142.04 万元，同比上 升 27.23%。 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 13,971.75 万元，同比增加 9,388.06 万元。主要系报告期内销售商品及劳务和收到的税费返还相较 2022 年增加较多所致。 2023 年度董事会工作报告 四川英杰电气股份有限公司 报告期内，公司营业收入主要来自于光伏行业，销售收入 97,384.62 万元，占营 业收入的比 ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 次，自公司向特定对象发行股 5 票募集资金到账之日起，保荐人 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 每月均查询了公司募集资金专户 | | | 资金变动情况。 | | （2）公司募集资 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-030 四川英杰电气股份有限公司 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及相关规定，现拟定 2023 年度 利润分配预案如下：以现有总股本 220,362,708 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,145,083.20 元 （含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度分配。 2023 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 1 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 及公司股东长期回报规划的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成 公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享公司经营成果，具 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2023 资金余额 | 年期初占用 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | | | （不含利息） | | 息(如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-12 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024CDAA3B0074 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 英杰电气董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对英杰电气与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效 性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内 ...