证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-008 四川英杰电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 9 月 28 日，公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登 记手续完成, 公司总股本由 22,008.3294 万股增加至 22,029.1494 万股，公司注册资本 由 22,008.3294 万元变更为 22,029.1494 万元。 2024 年 1 月 19 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授 予部分第二期归属的股份上市流通，公司总股本由 22,029.1494 万股增加至 22,036.2708 万股，公司注册资本由 22,029.1494 万元变更为 22,036.2708 万元。 二、 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-017 四川英杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯渊 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-010 四川英杰电气股份有限公司 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 附件：独立董事候选人简历 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开了第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司独立董事范永军先生因病去世（详见《关于公司独立董事逝世的公告》， 公告编号：2024-001），独立董事饶洁先生、张宇先生因担任公司独立董事连任时 间将满 6 年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会 中相关职务，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会资格审核，董 事会同意提名杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生作为第五届董事会的独立董事候选 人（简历详见附件），并同意在股东大会选举通过后，由杨耕先生担任公司薪酬与 考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，由冯渊女士担任公司审计委员会主 任 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由四川英杰电气有限公司整体变更设立，在四川省德阳市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9151060020515584XN。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | ...

四川英杰电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披 露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-018 四川英杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴赞 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-006 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 3 月 1 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-015 四川英杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川英杰电气股份有限公司董事会现就提名 吴赞 为四川英杰电 气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-009 四川英杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额 度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度 由公司及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高资金使用效益，在确保正常生产经营，并有效控制风险的前提下，合理 使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （二）投资品种 本次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括商业银行、 证券公司、信托公司等金融机构发行的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-013 提名人四川英杰电气股份有限公司董事会现就提名 杨耕 为四川英杰电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √是 □否 四川英杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...