证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-087 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议已于 2023 年 10 月 16 日以书面方式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

四川英杰电气股份有限公司 第六条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部审计 部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的董 事担任，其中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-090 四川英杰电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司 董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）3,968,883 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 62.99 ...

四川英杰电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年修订）》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-091 | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | 如因独立董事辞职导致公司独立董 | | --- | --- | | 报告送达董事会时生效。 | 事人数少于董事会成员的1/3或者独立董 | | | 事中欠缺会计专业人员的，在辞职报告生 | | | 效前，原独立董事仍应当依照法律、行政 | | | 法规、部门规章和本章程规定，继续履行 | | | 独立董事职责，但相关法律法规、部门规 | | | 章、中国证监会及深圳证券交易所制定的 | | | 相关规则另有规定的除外。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 | | | 报告送达董事会时生效。 | | 第一百零九条 董事会行使下列职 | 第一百零九条 董事会行使下列职 | | 权： | 权： | | | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 | | 专门委员会。专门委员会对董事会负责， | 专门委员会。专门委员会对董事会负责， | | 依照本章程和董事会授权履行职 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-092 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-089 四川英杰电气股份有限公司 一、向特定对象发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）3,968,883 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 62.99 元，本次募集资金总额为人民币 249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用 人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民币 243,113,921.77 元。 上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA3B0198 号）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关 专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管 协议》。 二、向特定对象发行募集资金投资项目基本情况 ...

四川英杰电气股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司的募集资金管理工作由董事会统一领导和管理，董事长是募集资金 管理工作的第一责任人，公司财务总监是募集资金管理的直接责任人和具体业务负责 人，财务部是公司募集资金的管理部门，董事会办公室对募集资金管理工作进行必要 的协助。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的下属子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司必须按招股说明书或募集资金说明书中承诺的募集资金投向和公司 股东大会决议、董事会决议以及审批程序使用募集资金，财务部负责具体审核。募集 资金到位后, 董事会办公室应通知公司行政部，行政部应及时办理验资和工商登记变 更等手续。 第六条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,财务部负 责拟定相关制度，对募集资金存储、使用 ...

第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 四川英杰电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...