成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 康华生物 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方小波，男，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，经济师。历任武汉建工股份有限公司证券部科长、报喜鸟控股股份有限 公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、上海迪睿纺织科技有限公司副总经理、 横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海双佳投资管理有限公司总经理、苏州 东南佳新材料 ...

民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 康华生物制品股份有限公司（以下简称"康华生物"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和 规范性文件的规定，对康华生物2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕521号《关于核准成都康华 生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普 通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，发行新股1,500.00万股 共募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,45 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往来 资金的利息(如 有) ...

成都康华生物制品股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 成都康华生物制品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-70 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10049 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都康华生物制品股份有限公司（以下简称康华生物） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-027 | 项 目 | 金 | 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 加：2020 年度收到募集资金净额 | | | 980,973,000.00 | | 减：2020 年度已使用募集资金 | | | 258,674,305.67 | | 减：2021 年度已使用募集资金 | | | 218,755,218.13 | | 减：2022 年度已使用募集资金 | | | 261,845,493.69 | | 减：2023 年度已使用募集资金 | | | 35,458,694.47 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | | | 39,415,464.41 | | 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | | | 245,654,752.45 | | 其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 | | | 245,654,752.45 | | 尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 | | | - | 成都康华生物制品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

康华生物 2023 年度独立董事述职报告 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 1 / 9 康华生物 2023 年度独立董事述职报告 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 二、 独立董事 2023 年度履职概况 (一) 出席董事会、列席股东大会情况 一、 独立董事的基 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-031 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、 2023 年度财务决算报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及 母公司的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司整体业务情况较上年保持稳步增长，实现营业收入 157,739.54 万元，同比增长 9.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,921.60 万元，同比降低 14.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 54,304.68 万元，同比降低 0.38%。现将 2023 年度财务决算（合并口径）的相 关情况报告如下： (一) 主要资产情况 1、报告期内，应收账款较期初增长 9.59%，主要是公司销售规模扩大所致； 2、报告期内，货币资金较期初增长 59.54%，主要是公司加强销售回款管理，回款增加 所致； 4、报告 ...

民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 康华生物制品股份有限公司（以下简称"康华生物"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和规范性文 件的规定，对康华生物2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）公司基本情况 公司由王振滔实际控制，于2020年6月在深圳证券交易所创业板上市，所属 行业为医药制造业中的生物药品制品制造，报告期主要从事冻干人用狂犬病疫苗 （人二倍体细胞）（以下简称"狂犬病疫苗"）和ACYW135群脑膜炎球菌多糖 疫苗的研发、生产和销售。 （二）内部控制目的和遵循原则 1、内部控制目的 公司建立内部控制目的：建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形 成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；建立 ...

关于确认公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-029 成都康华生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度董事、高级管 理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，第二届监事会第十六次会议审议了《关 于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、确认2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬 | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬 总额（万元） | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王振滔 | 董事长 | 168.55 | 2023.01.31-2023.7.21 | | | | | | 兼任总裁 | | | 吴红波 | 董事、总裁 | 123.23 | 2023.7.21 | 起任总裁 | | | | | ...