证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-023 成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知已于2024年3月18日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年3月28日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场与线上 相结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意票3票，反 ...

为规范公司投资决策程序，确保决策科学，提高决策效率，明确决策责任， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，防范投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定以及《公司章程》，公司拟修订《对外投资管理制 度》。 为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定以及《公司章程》，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。 上述制度尚需提交公司股东大会审议。 本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-030 成都康华生物制品股份有限公司 关于制定、修订部分公 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）等法律法规及公司内部制度的规定，从切实维护公 司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职能和义务，检查了公司经营、财 务活动及依法运作等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召 开的公司董事会及股东大会，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： （一） 公司依法运作情况 报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，参与了公司重大 经营决策讨论及经营方针的制定工作，并根据有关法律、法规，对董事会、股东 大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高 1 / 4 康华生物 2023 年度监事会工作报告 级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度建 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-022 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 公司独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生分别向公司董事会递交 了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公 ...

二〇二三年度 成都康华生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 t and the 工信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于成都康华生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10052 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们审计了成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10049 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2 ...

成都康华生物制品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，立信对公司2023年度财务报告进行了审计， 同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他 关联资金往来、内部控制等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审 ...

成都康华生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方 小波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年3月28日 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 经核查公司现任独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制鉴证报告 成都康华生物制品股份有限公司 二〇二三年度 ·您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 f 0 0 ( f f 0 l 0 立信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10050 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"贵 公司")董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 会计师事务所(导乐晋) 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性 ...

康华生物会计师事务所选聘制度 成都康华生物制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《成都康华生物制品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质 ...

成都康华生物制品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm// / - 十卿行 ( ( 0 0 C C 立信会计师事务所(特殊普通台 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 关于成都康华生物制品股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10051 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都康华生物制品股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告 格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 ...