成都康华生物制品股份有限公司 三、审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、审计委员会充分评估了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况和执业质量，认为其具备为公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规 定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工 作。2023年3月22日，公司第二届审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2023年度审计机构，并将该议案 提交公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法规 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产生， 由独立董事张炳辉、独立董事陶海英及董事余雄平组成，其中主任委员由会计专业 人士张炳辉担任。 二、公司董事会审计委员会召开情况 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-028 成都康华生物制品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润509,215,964.75元，母公司2023年度实现净利润525,524,022.60 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注 册资本的50%以上，公司2023年不再提取法定盈余公积金。截止2023年12月31日， 经审计合并可供股东分配的利润为2,255,630,224.18元，母公司口径可供股东分配 的利润为2,059,501,428.07元。根据《深圳证券交易所上市公 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都康华生物制品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 （二）内部控制遵循原则 公司内部控制遵循原则： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...

一、2023年度经营情况 2023年，全球政经格局风云变幻，世界经济分化中减速，我国经济逐步从疫 情期间的非常态化向常态化运行转变，在宏观政策发力、新动能加速培育下，我 国经济呈现分化型弱复苏状态。报告期内，公司紧紧围绕公司的发展战略与年度 经营目标，加大创新研发投入，推进市场网络建设，提升运营效率，实现了主营 业务的持续增长，公司2023年度实现营业收入157,739.54万元，同比增长9.03%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,304.68万元，同比下降 0.38%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： 成都康华生物制品股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等的有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进 股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将2023年度 ...

一、协议进展情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-021 成都康华生物制品股份有限公司 关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月6日召开的 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒 疫苗许可协议的议案》，公司与HilleVax.Inc（以下简称"HilleVax"）签署《独 家许可协议》（以下简称"协议"），公司授权HilleVax在除中国地区（包括中 国大陆、香港、澳门、台湾）以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍 生物进行开发、生产与商业化，协议首付款1,500万美元。具体内容详见公司于 2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与HilleVax签 署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于2024年3月26日收到HilleVax向公司支付的1,500万美元首付款，其 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-020 成都康华生物制品股份有限公司 关于公司实际控制人收到 中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收 到公司实际控制人、董事长王振滔先生的通知，其收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 01120240009 号）， 因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。 本次立案调查事项系针对王振滔先生个人，被立案调查的事项与公司无关， 公司经营活动不受影响。在立案调查期间，王振滔先生将积极配合中国证监会的 相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并根据相关法律法规要求及时履 行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 119.02 CNY per share for 2024, based on a PE multiple of 22x [2] Core Views - The company is a leader in human diploid cell rabies vaccines, with its core vaccine products gaining market share and its norovirus vaccine pipeline successfully expanding overseas [2][3] - The company's revenue is expected to grow steadily, with projected revenues of 15.39/18.98/22.93 billion CNY for 2023-2025, representing year-on-year growth of 6.35%/23.34%/20.82% [2] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to be 5.97/7.28/8.86 billion CNY for 2023-2025, with EPS of 4.44/5.41/6.58 CNY [2] Financial Performance - The company's revenue in 2022 was 14.47 billion CNY, up 11.94% year-on-year, with net profit attributable to shareholders of 5.98 billion CNY, down 27.90% year-on-year [12] - Human diploid cell rabies vaccine contributed 98.50% of the company's revenue in 2022, with ACYW135 group meningococcal vaccine and veterinary vaccines contributing 1.19% and 0.27%, respectively [13] - The company's gross margin for human diploid cell rabies vaccine remained stable at 93%-95% from 2018 to 2023H1 [33] Product Pipeline - The company has a rich pipeline of in-progress vaccines, including a recombinant hexavalent norovirus vaccine, quadrivalent nasal spray influenza vaccine, and mRNA vaccines for shingles and rabies [41] - The company has successfully licensed its recombinant hexavalent norovirus vaccine to HilleVax for global development, production, and commercialization, potentially earning up to 270.5 million USD [5][108] Market Outlook - The human rabies vaccine market in China is large, with annual batch issuance volumes of 60-80 million doses, and the human diploid cell rabies vaccine is considered the "gold standard" by the WHO [46][50] - The pet vaccine market is growing rapidly, with the urban pet (dog and cat) consumption market reaching 279.3 billion CNY in 2023, up 3.2% year-on-year [1][101] - The company's veterinary vaccine sales reached 3.84 million CNY in 2022, its first full year of selling the Hillis rabies vaccine for pets [1][86]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-019 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年2月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份868,000股，占公司目前总股本的比例为0.64%，最高成交价为 63.26元/股，最低成交价为45.97元/股，成交总金额为46,107,119.34元（不含交易 费用）。上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-018 成都康华生物制品股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2 ...

股东名称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 奥康集团 是 620,000 3.80% 0.46% 否 否 2024.01.30 办理解 除质押 登记手 续之日 上海长宁 大众小额 贷款股份 有限公司 资金 周转 需要 奥康集团 是 730,000 4.48% 0.54% 否 否 2024.01.30 办理解 除质押 登记手 续之日 上海青浦 大众小额 贷款股份 有限公司 资金 周转 需要 合计 — 1,350,000 8.28% 1.00% — — — — — — 一、 本次股东股份质押的基本情况 注：本次质押没有负担重大资产重组等业绩补偿义务。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-017 成都康华生物制品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。 ...