广州山水比德设计股份有限公司 反舞弊管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 反舞弊管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内部 控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和持续、稳 定、健康发展，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》、国家工商行政管理局《关于禁 止商业贿赂行为的暂行规定》等法律、法规、规范性文件和《广州山水比德设计股份有 限公司章程》《广州山水比德设计股份有限公司内部审计制度》的相关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范本公司所有员工，尤其是董事、监事及高级管理 人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度， 树立廉洁从业、勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司全体员工。公司全体员工有责任和义务阻 止或者举报其他员工的舞弊行为，公司制定并落实对举报人的保护及奖励政策。 第二章 舞弊概念与舞弊行 ...

广州山水比德设计股份有限公司 信息披露管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，切实保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件和《广州山水比 德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件以及本 制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决 策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、 ...

广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 （一）透露或者通过非法定方式发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的 信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社 会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 劵法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（以下简称《减持通知》）等有关法 律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定， ...

广州山水比德设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州山水比德设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股 子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业 务的会计师事务所，需遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日（星期 三）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公 司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十二）审议批准第四十一条规定的担 | （十二）审议批准第四十二条规定的担 | | 保事项； | 保事项； | | …… | …… | | （十六）审议批 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关联交易管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《广 州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当 聘请专业评估师或独立财务顾问。 第 ...

广州山水比德设计股份有限公司 章程 广州山水比德设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 公司系由广州山水比德景观设计有限公司依法整体变更方式设立，并在广州 市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码 为：91440106799435733E。 第三条 公司于 2021 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1010 万股，于 2021 年 8 月 13 日在深圳证券交易所 创业板上市。 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 | 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | ...

广州山水比德设计股份有限公司 监事会议事规则 广州山水比德设计股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比 德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、 公司的合法权益不受侵犯。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不低 于监事会成员人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年。监事可以连选连任。 股东代表监事由监事会、单独或者合计持有公司表决 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-070 广州山水比德设计股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 1．原《广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》整合至本制度，原《广 州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。 2．原《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》整合至本制度，原《广州 山水比德设计股份有限公司独立董事制度》同时废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日（星期 三）召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况， ...